PDF《浙江至信新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-005 证券代码:832583 证券简称:浙江至信 主办券商:财达证券 浙江至信新材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司第二届董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 、 《股东大 会议事规则》等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日上午 9:00 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-005 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的浙江稠州律师事务所陶旭明律师.

(七)会议地点 诸暨市陶朱街道西二环路

8 号会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 《2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《关于的议案》 《2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《关于公司的议案》 《2018 年年度报告及其摘要》 .具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江 至信新材料股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号 2019-003)及《浙江至 信新材料股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号 2019-004) .

(四)审议《关于的议案》 《2018 年度财务决算报告》

(五)审议《关于的议案》 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第 公告编号:2019-005 ZA12440 号审计报告,公司

2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净 利润 4,526,421.14 元,截至

2018 年12 月31 日可供分配的利润为 2,818,938.88 元.为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研 究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

(六)审议《关于的议案》 《2019 年度财务预算报告》

(七)审议《关于的议案》 董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机构, 为公司

2019 年度财务报告提供审计服务.

(八)审议《关于的议案》 根据公司的实际经营情况,预计

2019 年度本公司与关联方之间将发生以下 日常性关联交易: (1)2019 年1月至

12 月,诸暨市海嘉贸易有限公司租赁本公 司房屋,预计交易金额为

3000 元. (2)2019 年1月至

12 月,诸暨市海嘉贸易 有限公司向公司无偿提供短期资金支持,预计发生额不超过 2,000 万元.具体内 容详见公司于