PDF《浙江自立新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公...》

公告编号:2019-017 证券代码:870674 证券简称:自立新材 主办券商:华安证券 浙江自立新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月12 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月1日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长王超美 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容: 公司投资设立全资子公司湛江自立新材料有限公司, 注册于湛江经济技术开 发区东简街道东海岛钢铁配套园区钢富路北侧

5 号,注册资本为人民币

1800 万 公告编号:2019-017 元,认缴出资额为人民币

1800 万元,占注册资本的 100.00%. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《浙江自立新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 浙江自立新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月16 日