PDF《浙江自立新材料股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:870674 证券简称:自立新材 主办券商:华安证券 浙江自立新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日10:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-019 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月25 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》 公司投资设立全资子公司湛江自立新材料有限公司, 注册于湛江经济技术开 发区东简街道东海岛钢铁配套园区钢富路北侧

5 号,注册资本为人民币

1800 万元,认缴出资额为人民币

1800 万元,占注册资本的 100.00%.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月6日8时至

10 时

(三)登记地点:公司会议室 公告编号:2019-019

四、其他

(一)会议联系方式:会议联系人:赵义 联系地址:杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路

6 号 联系

电话:0575-82112629 传真:0575-82216914

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 《浙江自立新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 浙江自立新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月16 日