PDF《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司》

公告编号:2018-006 证券代码:872157 证券简称:晨光股份 主办券商:国开证券 宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述 本次预计的关联交易是宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 (以下 简称"晨光电器"、"公司")

2018 年度发生的日常性关联交易及 偶发性关联交易.

(一)关联交易概述 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企 业股份转让系统相关规则的规定,结合公司的实际业务发展的情况, 公司预计

2018 年度日常性关联交易情况如下: 序号 关联方 关联交易内容 金额(万元)

1 陕西中电高压电力开关有限公司 销售灭弧室、固封 极柱产品 1000.00

2 陕西中电高压电力开关有限公司 房租 30.00

3 宝鸡市江荣高新科技有限责任公 司 采购原材料 800.00 合计 1830.00

(二)表决和审议情况 公告编号:2018-006

2018 年4月19 日, 公司第一届董事会第五次会议审议通过了 《关 于预计

2018 年度关联交易的议案》,关联董事回避表决;

该议案尚 需公司

2017 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 前述关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陕西中电高压电力 开关有限公司 陕西省宝鸡市高新开 发区兴科路

49 号 有限责任公司 (自然人独资) 李瑾 宝鸡市江荣高新科 技有限责任公司 陕西省宝鸡市高新开 发区马营镇旭光村 有限责任公司 (自然人独资) 薛恒立

(二)关联关系 关联方 关联关系 陕西中电高压电力开关有限公司 公司控股股东之妻控制的企业 宝鸡市江荣高新科技有限责任公司 历史关联方

三、交易协议的主要内容 公司与关联方按照市场价定价,进行产品销售、原材料采购.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平 公允的原则下按市场价格进行,定价公允. 公告编号:2018-006

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司日常业务正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益. 对公司的财务状况,经营成果,业务完整性和独立性不会造成不利影 响.

六、备查文件目录

(一) 《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第一届董事会第五次 会议决议》. 宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 董事会

208 年4月19 日