PDF《四川浩物机电股份有限公司》

四川浩物机电股份有限公司

2018 年度报告全文

1 四川浩物机电股份有限公司

2018 年度报告

2019 年03 月 四川浩物机电股份有限公司

2018 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人(会计 主管人员)黄培蓉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张烨炜 独立董事 工作原因 李建辉 周建 独立董事 工作原因 李建辉 姚文虹 董事 工作原因 颜广彤 张洪皓 董事 工作原因 颜广彤 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请广大投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略的经营目标实施产生 不利影响的相关风险,以及公司已经或将采取的措施.具体内容,敬请投资者 参阅

第四节 经营情况讨论与与分析 相关内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 四川浩物机电股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第九节 公司治理.50

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.146 四川浩物机电股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浩物股份 指 四川浩物机电股份有限公司 控股股东、浩物机电 指 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 浩诚汽车 指 天津市浩诚汽车贸易有限公司 金鸿曲轴 指 内江金鸿曲轴有限公司 内江鹏翔 指 内江市鹏翔投资有限公司 鸿翔公司 指 内江峨柴鸿翔机械有限公司 峨柴公司 指 四川峨眉柴油机有限公司 液晶公司 指 内江方向液晶显示设备有限公司 方向光电 指 原四川方向光电股份有限公司 Feuer Powertrain 指Feuer Powertrain GmbH &

Co. KG 福伊尔公司 指 福伊尔动力曲轴 (四川) 有限公司 (中文) 、 Feuer Powertrain Crankshaft (Sichuan)Co., Ltd.(英文) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 上市公司并购重组审核委员会 中远海运 指 中远海运租赁有限公司 海通恒信 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川浩物机电股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 浩物股份 股票代码

000757 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川浩物机电股份有限公司 公司的中文简称 浩物股份 公司的法定代表人 颜广彤 注册地址 四川省内江市市中区汉渝大道