PDF《天津一汽夏利汽车股份有限公司》

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2013-临037 天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2013 年8月28 日,天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十次会议审议通过了 《对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议 案》 .

一、关联交易概述

1、基本情况 公司参股公司――鑫安汽车保险股份有限公司(下称 鑫安保险 )为拓展 市场空间, 提高盈利水平和抵御风险的能力,并结合目前的市场环境及监管环境 的要求,拟进行战略性增资扩股,将资本金由原来的

5 亿元,增加到

10 亿元. 鑫安保险本次增资扩股面向现有全体股东,以现金方式按照原持股比例认 购,认购价格为每股人民币

1 元.其中,鑫安保险相关股东大会和董事会审议通 过了 《关于公司股权转让的议案》 和 《关于公司增资的议案》 , 该公司原股东---- 一汽财务有限公司拟将其所持有的鑫安保险的股份(持股比例 20%)全部转让给 一汽资本控股有限公司, 目前相关文件已报送中国保监会,相关审批手续正在办 理中.即此次增资对象为一汽资本控股有限公司、一汽轿车股份有限公司、长春 一汽富维汽车零部件股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、富奥汽车 零部件股份有限公司、吉林省华阳集团有限公司、辽宁惠华汽车集团有限公司、 北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司、唐山市冀东物贸集团有限责任公司、吉林 亿安保险经纪有限责任公司,增资后,股东各方的持股比例不变. 本公司目前持有鑫安保险

8750 万股,持股比例为 17.50%.根据本次增资 方案,本公司此次出资现金

8750 万元,增持 8,750 万股;

增资后,本公司共持有 鑫安保险 17,500 万股,持股比例仍为 17.50%.

2、构成关联交易 由于中国第一汽车集团公司为本公司、一汽资本控股有限公司、长春一汽富 维汽车零部件股份有限公司、 一汽轿车股份有限公司和吉林亿安保险经纪有限责 任公司的实际控股股东,同时,富奥汽车零部件股份有限公司为中国第一汽车集 团公司的联营企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交 易构成关联交易.

3、审批情况 本次关联交易已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,由于本议案内 容属关联交易,在此项议案进行表决时,在本议案进行表决时,关联董事许宪平、 金毅、吴绍明、王刚回避了表决,非关联董事

7 人表决通过了该议案.独立董事 已就该关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见.

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组.

5、上述事项不需要提交股东大会审议.

二、关联方基本情况

1、一汽资本控股有限公司 注册地址:净月经济开发区福祉大路

1572 号政务服务中心610室, 法人代表: 徐建一,注册资本:30000 万元,税务登记证号码:220102593370778,实际控制 人:中国第一汽车集团公司,经营范围:投资及资产管理;

资产受托管理;

投资策 划;

咨询服务(法律、法规禁止的不得经营;

应经专项审批的项目未经批准之前 不得经营) . 历史沿革:公司于