PDF《南通海盟实业股份有限公司 公开转让说明书》

另一方面公司积极拓展融资渠道,以防止个别股东要求收回分 红而带来的资金影响. 南通海盟实业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 目录

第一节 公司基本情况

15

一、基本情况

15

二、股份挂牌情况

16

(一)股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

16

(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

16

三、公司股东情况

19

(一)公司股权结构图

19

(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况

19

(三)股东之间的关联关系

20

(四)公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生变化情况 ....

21

(五)股本的形成及其变化

24

(六)重大资产重组情况

29

(七)子公司的基本情况

29

(八)私募基金备案

29

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

29

(一)董事会成员

29

(二)监事会成员

30

(三)高级管理人员

31

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

32

六、本次挂牌的有关机构情况

34

(一)主办券商

34

(二)律师事务所

34

(三)会计师事务所

34

(四)资产评估机构

34

(五)证券登记结算机构

35

(六)拟挂牌场所

35

第二节 公司业务

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一、公司主要业务及产品和服务的情况

36

二、公司组织结构、部门职责及主要运营流程

37

三、业务相关的关键资源要素

44 南通海盟实业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9

四、销售及采购情况

52

五、商业模式

58

六、公司所处行业情况、行业风险特征和公司在行业所处地位

60

七、公司持续经营能力分析

81

第三节 公司治理

84

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

84

(一)最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

84

(二)最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

84

二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果

85

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 ....

86

(一)最近两年公司违法违规及受处罚情况.86

(二)最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

87

四、公司的独立性

87

(一)业务独立

87

(二)资产独立

87

(三)人员独立

88

(四)财务独立

88

(五)机构独立

88

五、同业竞争情况及其承诺

89

(一)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

89

(二)避免同业竞争承诺函

92

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

93

(一)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

93

(二)为关联方担保情况

93

(三)为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采........