PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告》

公告编号:2017-033

1 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 本公司拟向关联方苏州合亿达模具有限公司 (以下简称"合亿达") 销售热处理设备两套,总价款约为

200 万元人民币.

(二)关联方关系概述 合亿达为本公司

2017 年新投资的参股公司,占股比例为 49%.

(三)表决和审议情况

2017 年11 月2日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议 并通过了《关于向苏州合亿达模具有限公司销售设备的议案》 ,表决 结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案尚需提交

2017 年第 五次临时股东大会审议.此议案尚需提交

2017 年第五次临时股东大 会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-033

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 苏州合亿达模具有限公 司 江苏省苏州市吴 江区黎里镇汾越 路999 号 有限公司 赵晚连

(二)关联关系 合亿达为本公司

2017 年新投资的参股公司,占股比例为 49%.

三、交易协议的主要内容 本公司拟向关联方苏州合亿达模具有限公司销售热处理设备两 套,总价款约为

200 万元人民币.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本公司与关联方合亿达进行的偶发性关联交易, 按照市场价格定 价,向其销售燃气加热炉

1 套(约80 万元人民币)和真空清洗机

1 套(约120 万元人民币) .本次关联交易未损害公司及其他非关联股 东的利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述偶发性关联交易,属于双方购销行为.本公司为热处理设备 及相关配件的研发、生产与销售企业,合亿达为热处理加工企业.双 方之间属于上下游关系,进行商品销售为正常行为,符合公司和全体 公告编号:2017-033

3 股东利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易,有利于公司业务发展,可以保障企业自身的稳定 性.

六、备查文件目录 《江苏金色工业炉股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 江苏金色工业炉股份有限公司 董事会

2017 年11 月3日