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2012 年年度报告

1 凤凰光学股份有限公司

600071 2012 年年度报告

2013 年4月凤凰光学股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人(会计主管人员) 彭丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

2012 年度实现母公司净利润 40,465,978.03 元,按10%提取盈余公积金,加上年初未分 配利润 101,842,574,51 元,本年度累计未分配利润为 138,261,954.74 元. 鉴于公司实施 退城进园 投资项目,资金支出较多,为保证生产经营和可持续发展的资 金支持,公司董事会建议

2012 年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本,未分配 利润结转至以后年度.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 凤凰光学股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

18

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25

第八节 公司治理

31

第九节 内部控制

34

第十节 财务会计报告

35 第十一节 备查文件目录.100 凤凰光学股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监 管局 公司、凤凰、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司 公司章程 指 《凤凰光学股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2012 年度

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 凤凰光学股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 凤凰光学股份有限公司 公司的中文名称简称 凤凰光学 公司的外文名称 PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 PHENIX OPTICAL 公司的法定代表人 罗小勇

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱群峰 吴明芳 联系地址 江西省上饶市光学路

1 号凤凰 光学股份有限公司 江西省上饶市光学路1号凤凰光 学股份有限公司 电话 0793-8259523 0793-8259547 传真 0793-8259547 0793-8259547 电子信箱 qunfengz@phenixoptics.com.cn mingfangw@phenixoptics.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 江西省上饶市光学路

1 号 公司注册地址的邮政编码