PDF《北京华创网安科技股份有限公司》

公告编号:2017-003

1 /

3 证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券 北京华创网安科技股份有限公司 关于预计

2017 年公司日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要,公司预计

2017 年度日常性 关联交易每人不超过

30 万元,总额不超过

210 万元.

(二)关联方关系概述 王亚智持有本公司 44.89%的股份,是公司的控股股东、董事 长、总经理,属于公司关联方. 侯占英持有本公司 22.56%的股份,是公司的股东、监事会主 席,属于公司关联方. 焦建持有本公司 15.79%的股份,是公司的股东、董事、董事会 秘书、财务总监,属于公司关联方. 赵俊凯持有本公司 8.79%的股份,是公司的董事、副总经理, 属于公司关联方. 闻连茹持有本公司 5.84%的股份,是公司的董事,属于公司关 联方. 公告编号:2017-003

2 /

3 黄悟非是公司的职工监事,属于公司关联方. 刘文钢是公司的职工监事,属于公司关联方.

(三)表决和审议情况

2017 年1月4日,公司第一届董事会第十三次会议讨论了《关 于预计

2017 年公司日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审 议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本议案不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 家庭住址 王亚智 北京市朝阳区光大名筑小区 焦建 北京市朝阳区劲松三区 侯占英 北京市丰台区优筑 赵俊凯 北京市海淀区西三旗 闻连茹 北京市昌平区 黄悟非 北京市海淀区西三旗 刘文钢 北京市丰台区

三、交易的主要内容

2017 年,王亚智、焦建、候占英、赵俊凯、闻连茹、黄悟非 和刘文钢作为差旅费等备用金借款和购买原材料货款每人不超过

30 万元,累计金额不超过

210 万元. 公告编号:2017-003

3 /

3

四、定价依据及公允性 上述关联交易主要为公司正常开展业务与关联方之间产生的经 营性资金往来,符合公司实际情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展的正常需要,不存在损害公司和其 他股东利益的情形,有利于公司发展.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是公司正常开展业务与关联方之间产生的经营 性资金往来,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不会构成重 大不利影响,不存在损害公司和其他股东的利益.

六、备查文件目录 北京华创网安科技股份有限公司

2017 年第一届董事会第十三 次会议决议 北京华创网安科技股份有限公司

2017 年1月4日