PDF《CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO.》

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO.

, LTD.

2008 年年度报告 (股票代码:601601) 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示及释义

2

第二节 公司基本情况简介

4

第三节 会计数据和业务数据摘要.5

第四节 股本变动及股东情况

7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12

第六节 公司治理结构

20

第七节 股东大会情况简介

27

第八节 董事会报告

28

第九节 监事会报告

50

第十节 重要事项

53 第十一节 财务报告

59 第十二节 内含价值

60 第十三节 备查文件目录

66 第十四节 附件

67 提示申明: 除事实陈述外,本报告中包括了某些展望性描述分析,此类描述和分析与公司未来的 实际结果可能存在重大差异,本公司并未就公司的未来表现作出任何保证. 特提请注意. 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2008 年年度报告

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第一节 重要提示及释义

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、 本公司第五届董事会第八次会议于

2009 年4月9日审议通过了本公司 《2008 年年度 报告》正文及摘要.应出席会议的董事

15 人,亲自出席会议的董事

15 人.

3、 本公司

2008 年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计,并出具了标准无保留意 见的审计报告. 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 董事会 本公司董事长高国富先生,财务总监吴达川先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师 王莺女士保证年度报告中财务报告的真实、完整. 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2008 年年度报告

3 释义本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:

1 本公司、公司、太保集团 指 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2 太保寿险 指 中国太平洋人寿保险股份有限公司,是太保集团的控股子公司

3 太保产险 指 中国太平洋财产保险股份有限公司,是太保集团的控股子公司

4 太保资产 指 太平洋资产管理有限责任公司,是太保集团的控股子公司

5 太保香港 指 中国太平洋保险(香港)有限公司,是太保集团的全资子公司

6 太平洋安泰 指 太平洋安泰人寿保险有限公司

7 保监会 指 中国保险监督管理委员会

8 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 公司中文名称缩写:中国太保 公司法定英文名称:CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. 公司英文名称缩写:CPIC

2、 公司法定代表人: 高国富

3、 公司董事会秘书: 陈巍公司证券事务代表:杨继宏

电话: 021-58776688 传真: 021-68870791 电子信箱:ir@cpic.com.cn 联系地址: 上海市浦东新区银城中路

190 号交银金融大厦南楼

4、 公司注册地址:上海市浦东新区银城中路

190 号交银金融大厦南楼 公司办公地址:上海市浦东新区银城中路

190 号交银金融大厦南楼 邮政编码:200120 公司国际互联网