PDF《南京科润工业介质股份有限公司》

公告编号:2017-011

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4 证券代码:835906 证券简称:科润股份 主办券商:浙商证券 南京科润工业介质股份有限公司 关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据南京科润工业介质股份有限公司(以下简称"公司")2016 年度日常关联交易实际执行情况, 公司对2017年度日常性关联交易情 况进行预计,具体内容如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2017 年日常性关联交易.

2017 年1月1日,本公司分别与江苏东明集团有限公司、上海 鑫瑞炉业有限公司于南京江宁区签订《年度销售合同》,交易标的为 淬火油、清洗剂、防渗碳涂料.

(二)关联方关系概述 江苏东明集团有限公司、 上海鑫瑞炉业有限公司系公司 5%以上 股东李卫东控制的企业.

(三)表决和审议情况

2017 年3月17 日,公司第二届董事会第七次会议审议了《关于 公告编号:2017-011

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4 确认

2016 年度关联交易/预计

2017 年日常性关联交易的议案》 ,

4 票 赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事李卫东回避了本次表决.该议 案尚需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 江苏东明集团有 限公司 兴化市戴南高速互通口 南首 有限责任公司 李卫东 上海鑫瑞炉业 有限公司 上海市奉贤区新寺镇沪 杭公路

3091 号 有限责任公司 李迎春

(二)关联关系 江苏东明集团有限公司、上海鑫瑞炉业有限公司均为公司 5%以 上股东李卫东控制的企业,不存在其它如产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面的关系.

三、交易协议的主要内容

(一)公司于

2017 年1月1日签订《年度销售合同》,约定

2017 年 度公司向江苏东明集团有限公司销售淬火油、清洗剂、防渗碳涂料产 品合计金额 250,000.00 元,产品价格按市场价格计价.付款期限: 月结

60 天,支付方式:电汇.合同有效期:2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日.

(二)公司于

2017 年1月1日签订《年度销售合同》,约定

2017 年 公告编号:2017-011

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4 度公司向上海鑫瑞炉业有限公司销售淬火油、清洗剂、防渗碳涂料产 品合计金额 350,000.00 元,产品价格按市场价格计价.付款期限: 月结

60 天,支付方式:承兑.合同有效期:2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定 价依据如下:

1、有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;

2、如无国家定价,则适用市场价格;

3、如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三 方交易的条件.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产 经营的需要,该等日常关联交易将遵循市场公允原则,合理定价, 不会损害本公司和非关联股东的利益,交易的决策严格将按照公司 的相关制度进行,上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响.