PDF《江苏华宏科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告》

1 证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2018-042 江苏华宏科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、监事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年8月27 日以通 讯方式召开了第五届监事会第十次会议,会议通知于

2018 年8月17 日以专人 送达及电子邮件方式发出.本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持.会议 应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人.本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司

2018 年半年度报告及其摘要的议案》 . 表决结果:3 名赞成,占出席会议的监事人数的 100%;

0 名弃权;

0 名反对. 经审议,监事会认为:公司

2018 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2、 审议通过了 《关于公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 . 表决结果:3 名赞成,占出席会议的监事人数的 100%;

0 名弃权;

0 名反对. 经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募 集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规.

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三、备查文件:

1、公司第五届监事会第十次会议决议. 特此公告. 江苏华宏科技股份有限公司 监事会 二一八年八月二十九日