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江苏华宏科技股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

1 证券代码:

002645 证券简称: 华宏科技 公告编号: 2012-015 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于

2012 年3月30 日收到公司监事葛爱军先生提交的书面辞职申请.葛爱军先生因个人原因辞 去公司监事职务, 葛爱军辞职后不在本公司担任其他职务. 根据 《公司法》 、 《公 司章程》的规定,在改选出新的监事就任前,葛爱军先生仍应当依照法律、行政 法规和《公司章程》的规定,履行监事职务. 葛爱军先生担任公司监事以来,恪尽职守,勤勉尽责,公司衷心感谢葛爱军 先生在担任公司监事期间对公司发展所做出的贡献! 为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司控 股股东江苏华宏实业集团有限公司提名选举李建囡女士为公司第三届监事会股 东代表监事(简历见附件),任期与第三届监事会一致(任期至

2014 年6月19 日). 截至本公告日, 李建囡未持有本公司股份.最近二年内曾担任过公司董事或 者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;

单一股东提名的监 事未超过公司监事总数的二分之一. 特此公告. 江苏华宏科技股份有限公司 监事会 二一二年四月九日 江苏华宏科技股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

2 附件:李建囡女士简历 李建囡女士 1996.7-2005.1 期间在江苏申利实业股份有限公司任财务经理助 理,2005.2-2011.6 期间在江阴市东发管件制造有限公司任财务部长,2011.7 至 今在江苏华宏实业集团有限公司任财务经理. 李建囡女士担任公司监事, 符合 《公司法》 的相关规定, 均不存在下列情形:

(一)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

(三)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

(四)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人 员;

(五)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事,,

切实履行高级 管理人员应履行的各项职责. 李建囡女士未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员存在关联关系.