PDF《唐山华熠实业股份有限公司》

公告编号:2017-002

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6 证券代码:839796 证券简称:唐山华熠 主办券商:方正证券 唐山华熠实业股份有限公司 关于补充确认

2016 年4月-12 月关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充确认公司及全资子公司

2016 年4月-12 月 偶发性关联交易.

(二)关联方关系概述

1、唐山宝铁煤化工有限公司,为公司实际控制人之

一、董事 苏铁恩,实际控制人之

一、董事孟令金,实际控制人之一赵明洲 三人实际控制的企业.

2、唐山万丰兴化工产品有限公司,为公司实际控制人之

一、 董事苏铁恩参股的企业.

3、唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司,为公司实际控制人 之

一、董事长苏永春和公司股东之

一、董事张焱龉餐枇⒌钠 业.

4、唐山佳陆实业有限公司,为公司实际控制人之一赵明洲与 公司董事刘俊贵共同设立的企业. 公告编号:2017-002

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5、唐山平润商贸有限公司,为公司实际控制人之一赵明洲与 公司董事刘俊贵参股的企业.

6、苏永春直接持有公司 2,750.519 万股,担任公司董事长,为 公司实际控制人之一.

7、李彩平系苏永春配偶.

8、苏铁恩直接持有公司 742.599 万股,担任公司董事,为公司 实际控制人之一.

9、裴桂秀系苏铁恩配偶.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第四次会议于

2017 年1月3日审议了《关于 补充确认

2016 年4月-12 月关联交易的议案》,该议案由于因

5 名 董事均是

2016 年4月-12 月关联交易的关联方,根据《公司法》的 相关规定,非关联董事不足

3 人,直接提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 唐山宝铁煤化工 有限公司 唐山市丰南区黄各庄镇 工业小区 有限责任公司 苏铁恩 唐山万丰兴化工 产品有限公司 唐山市丰南区惠达工业 园区 有限责任公司 姚维学 唐山市丰南区星 宝建筑材料有限 公司 唐山市丰南区黄各庄镇 惠达集团西侧 有限责任公司 苏永春 唐山佳陆实业有 高新区龙泽北路大陆阳 有限责任公司 刘俊贵 公告编号:2017-002

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6 限公司 光101 号楼

1602 号 唐山平润商贸有 限公司 唐山市丰南区

205 国道 与学院路交叉口(唐山 市隆泰建材有限公司院 内) 有限责任公司 董维强 苏永春 河北省唐山市丰南区黄 各庄镇黄各庄二村楼房 庄7号自然人 - 李彩平 河北省唐山市丰南区黄 各庄镇黄各庄二村楼房 庄7号自然人 - 苏铁恩 河北省唐山市丰南区黄 各庄镇黄各庄二村楼房 庄7号自然人 - 裴桂秀 河北省唐山市丰南区黄 各庄镇黄各庄二村楼房 庄7号自然人 -

(二)关联关系

1、唐山宝铁煤化工有限公司,为公司实际控制人之

一、董事 苏铁恩,实际控制人之

一、董事孟令金,实际控制人之一赵明洲 三人实际控制的企业.

2、唐山万丰兴化工产品有限公司,为公司实际控制人之

一、 董事苏铁恩参股的企业.