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上海实业发展股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料 二O一五年六月十八日

1 目录

1、 会议议程

3

2、 公司

2014 年度董事会工作报告

5

3、 公司

2014 年度监事会工作报告

11

4、 公司

2014 年年度报告及摘要

15

5、 公司

2014 年度财务决算报告

16

6、 公司

2014 年度利润分配议案

18

7、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2014 年度审计费用支付的 议案

19

8、关于修订《公司章程》部分条款的议案?20

9、关于制订公司《2015-2017 年度股东回报规划》的议案 ??????

22

10、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案?23

11、关于公司非公开发行股票方案的议案?24

12、关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案?28

13、关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案???29

14、关于公司与上海上投资产经营有限公司签订附条件生效的《上海实业发展 股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案?

30

15、关于公司与曹文龙签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开 发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案?31

16、关于公司与其他发行对象签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司 非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案???????

32

17、关于公司与上海上实(集团)有限公司签订附条件生效的《关于上海上投 控股有限公司的股权转让协议》及其补充协议的议案?33

18、关于公司与上海冠屿投资发展有限公司等签订附条件生效的《关于上海龙 创节能系统股份有限公司的股份转让协议》及其补充协议的议案???

34

19、关于公司与上海上实创业投资有限公司等签订附条件生效的《上海龙创节

2 能系统股份有限公司增资协议》及其补充协议的议案????????35

20、关于公司与曹文龙等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司 业绩补偿协议》及其补充协议的议案?36

21、关于本次非公开方案涉及关联交易的议案?37

22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案?38

23、附件?40

24、表决单(另附)

3 上海实业发展股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年6月18 日下午 13:30 会议主持人:董事长陆申先生 会议见证律师:上海国浩律师事务所律师 会议议程:

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、董事长宣布大会开始

三、大会审议以下议案

1、 《公司

2014 年度董事会工作报告》

2、 《公司

2014 年度监事会工作报告》

3、 《公司

2014 年年度报告及摘要》

4、 《公司

2014 年度财务决算报告》

5、 《公司

2014 年度利润分配的议案》

6、 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2014 年度 审计费用支付的议案》

7、关于修订《公司章程》部分条款的议案

8、关于制订公司《2015-2017 年度股东回报规划》的议案

9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

10、关于公司非公开发行股票方案的议案

11、关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案

12、关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的 议案