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海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2012 年年度报告

1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

601118 2012 年年度报告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人胡小芹声明:保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经中审亚太会计师事务所有限公司审计,2012 年公司(母公司报表)共实现的净利润 346,116,781.24 元,加上年初未分配利润总额 1,151,140,163.31 元,减去

2012 年分配的

2011 年年度股利 314,493,728.00 元,再提取 10%的法定盈余公积 34,611,678.12 元后,本年可供 股东分配的利润为 1,148,151,538.43 元. 公司拟以

2012 年末总股本 3,931,171,600 股为基数,向全体股东每

10 股派发人民币现 金股利 0.50 元(含税) ,总计分配利润金额 196,558,580.00 元,占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率为 66.24%,现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利 润30%的比率.本次不再送股或转增股份,剩余未分配利润 951,592,958.43 元结转下年度 分配. 本次分配预案尚需提交公司

2012 年年度股东大会审议.

六、 年度报告中涉及未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 董事会报告

11

第五节 重要事项

30

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第八节 公司治理

54

第九节 内部控制

58

第十节 财务会计报告

59 第十一节 备查文件目录.164 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/海胶集团 指 海南天然橡胶产业集团股份有限 公司 控股股东/农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司,原名 海南省农垦总公司,2010 年9月改制更名为海南省农垦集团有限 公司 农垦总局 指 海南省农垦总局 农垦财务公司 指 海南农垦集团财务有限公司,系 公司的参股子公司,农垦集团的 控股子公司 股东大会、董事会、监事会 指 海南天然橡胶产业集团股份有限 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 海南天然橡胶产业集团股份有限 公司公司章程 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 林产集团 指 海南农垦林产集团有限责任公 司,其前身为海南农垦林产集团 股份有限公司,系公司控股子公 司 物流公司 指 海南农垦现代物流有限责任公 司,其前身为海南农垦现代物流 股份有限公司,系公司控股子公 司 中橡市场 指 中橡电子交易市场有限公司,系 公司控股子公司 金橡公司 指 海南天然橡胶产业集团金橡有限 公司,系公司全资子公司 经纬公司 指 海南经纬乳胶丝有限责任公司, 系公司全资子公司 安顺达公司 指 海南安顺达橡胶制品有限责任公 司,系公司全资子公司 康尔公司 指 海南康尔乳胶制品有限责任公 司,系公司全资子公司 上海龙橡 指 上海龙橡国际贸易有限公司,系 公司全资子公司 新加坡公司 指 海胶集团(新加坡)发展有限公 海南天然橡胶产业集团股份有限公司