PDF《北京掌慧纵盈科技股份有限公司》

公告编号:2017-005

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7 证券代码:835736 证券简称:掌慧纵盈 主办券商:华融证券 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 关于公司

2017 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2017 年度日 常性关联交易情况如下: 关联方 关联交易内容 金额(万元) 北京天翔睿翼科技有限公司 带宽费用

250 资源占用费

31 广告发布等 50-70 购买掌慧设备

100 总计

500 深圳市世冠连接科技有限公司 购买设备

1100 技术服务

100 总计

1200 北京蓝色光标及其关联方 广告发布

500 乐约信息科技(上海)有限公司 销售掌慧设备

170 信息方面的服务合作

30 总计

200 公告编号:2017-005

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7 北京飞猫无限科技有限公司 境外流量采购

3000 上海翼链网络科技有限公司 汽车 4S 店WiFi 铺设

150 北京艾睿斯宸科技有限公司 掌慧提供 WiFi 设备 80-90 双向广告发布等

1900 总计

2000 趣皮士科技有限公司 亿点连接 APP 问答服务等

100 北京亿出行科技发展有限公司 亿点卡的地推工作

300

(二)关联方关系概述 (1)公司持有北京天翔睿翼科技有限公司 22.5%股权,为公司 的参股公司,且公司董事章苏为天翔睿翼董事,构成关联交易;

(2)公司持有深圳市世冠连接科技有限公司 40.5%的股权,为 公司的参股公司,构成关联交易;

(3)公司持有乐约信息科技(上海)有限公司 10.15%的股权, 为公司的参股公司,构成关联交易;

(4)由于公司持有飞猫 14.9%的股权, 且公司董事章苏同时担 任飞猫的董事,公司股东北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 的全资子公司蓝色光标(上海)投资管理有限公司是飞猫的股东, 因此,构成关联交易;

(5)公司持有上海翼链网络科技有限公司 60%的股权,为公司 的控股子公司,且已合并报表,无需按照关联交易进行审议,但未 确保公司交易的公允性,公司暂且将该金额纳入本次审议当中;

(6)公司持有北京艾睿斯宸科技有限公司 45%的股权,为公司 的参股公司,构成关联交易;

(7)公司持有趣皮士科技有限公司 10%的股权, 为公司的参股 公告编号:2017-005

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7 公司,构成关联交易;

(8)公司持有北京亿出行科技发展有限公司 40%的股权, 为公 司的参股公司,构成关联交易;

(9)蓝色光标是公司 10%以上股东,根据《公司章程》及相关 规定,构成公司的关联方.

(三)表决和审议情况

2017 年2月15 日, 公司第一届董事会第十一次会议审议通过 《关 于公司预计

2017 年度日常性关联交易的议案》,并已按照《公司章 程》及其他相关规定执行了回避表决制度,本议案尚需提交公司股东 大会审议. 关于与北京天翔睿翼科技有限公司的日常性关联交易, 由于公司 董事章苏同时担任天翔睿翼的董事, 公司董事师乃生、 师乃宜、 郭琦、 章备梁与章苏均有亲属关系,公司董事巫建军、邹涛与章苏为一致行 动人, 均需要回避表决. 由于蓝色光标董事姜军对于该议案弃权表决, 根据《公司章程》的规定,无法形成决议,该议案将直接提交股东大 会予以审议. 关于与飞猫的日常性关联交易, 由于公司董事章苏同时担任飞猫 的董事, 公司股东北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司的全资子 公司蓝色光标(上海)投资管理有限公司是飞猫的股东,公司董事师 乃生、 师乃宜、 郭琦、 章备梁与章苏均有亲属关系, 公司董事巫建军、 邹涛与章苏为一致行动人,均需要回避表决.公司董事姜军为蓝色光 标委派董事,也需回避表决.由此,公司董事会