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上海新梅置业股份有限公司

600732 2010 年年度报告 上海新梅置业股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构

11

七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告

15

九、 监事会报告

21

十、 重要事项

22 十

一、 财务会计报告

29 十

二、 备查文件目录

105 上海新梅置业股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张静静 主管会计工作负责人姓名 夏震 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周琪俊 公司负责人张静静、主管会计工作负责人夏震及会计机构负责人(会计主管人员)周琪俊声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海新梅置业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海新梅 公司的法定英文名称 Shanghai Xinmei Real Estate Co., Ltd. 公司法定代表人 张静静

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何婧 付晶晶 联系地址 上海市天目中路

585 号新梅大 厦20 楼 上海市天目中路

585 号新梅大 厦20 楼 电话 021-51005380 021-51005380 传真 021-51005370 021-51005370 电子信箱 hejing@shinmay.com.cn fujingjing@shinmay.com.cn

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市闸北区天目中路

585 号2101-A 室 注册地址的邮政编码

200070 办公地址 上海市天目中路

585 号新梅大厦

20 楼 上海新梅置业股份有限公司

2010 年年度报告

3 办公地址的邮政编码

200070 公司国际互联网网址 http://www.shxinmei.com 电子信箱 600732@shxinmei.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海新梅

600732 上海港机

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1996 年8月12 日 公司首次注册登记地点 上海市 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年1月8日公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号

3100001004243 税务登记号码 国税沪字

310042132269407 组织机构代码 13226940-7 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 26,921,632.20 利润总额 26,639,558.60 归属于上市公司股东的净利润 9,546,576.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -37,933,141.29 经营活动产生的现金流量净额 329,339,235.62