PDF《Disclosure》

A16 2017年6月2日 星期五 信息披露 isclosure D 本次公司公开发行新股8,000.

00万股,占本次公开发行后总股本的比例为18.82%,不涉及公司股东 公开发售 ( 即老股转让)的情形. ( 二)股东公开发行股份对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响 郑有水本次发行前直接持有公司24,600.00万股股份,占发行前公司总股本比例为71.30%,郑有水系 公司控股股东、实际控制人;

郑会杰本次发行前直接持有公司3,600.00万股股份,占发行前公司总股本比 例为10.43%,郑会杰报告期内未参与公司生产经营管理,仅作为家族成员持有公司股权参与分红.本次公 开发行后,郑有水仍为公司控股股东、实际控制人,郑会杰亦不参与经营管理,对公司控制权、治理结构及 生产经营不会产生不利影响.

二、公司股东股份锁定承诺

1、公司控股股东、实际控制人、董事长郑有水承诺:本人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年 内不得转让;

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行 的股份;

本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,每年减持的股份不超过公司 股份总数的5.00%;

公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市 后6个月末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;

在其任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有发行人股份总数的25.00%;

离职后半年内,不得转让其所持有的发行人股份;

离职后六 个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有发行人股票总数 ( 包括有限 售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50.00%;

不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺.

2、公司股东郑会杰、郑美银、郑凤兰承诺:本人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转 让;

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;

所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持的股份不超过公司股份总数的3.00%.

3、公司股东黄丕勇承诺:本人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让;

自公司股票上 市之日起一年内不得转让. 自公司上市至上述减持期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述承 诺中所述发行价格将相应进行调整.

三、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定 ( 一)本次发行前未分配利润的处理 根据公司2017年3月9日召开的年度股东大会决议,本次股票发行上市后公司滚存未分配利润由本次 发行后新老股东依其所持股份比例共同享有. ( 二)本次发行上市后公司股利分配政策

1、利润分配形式 公司采取现金、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金分红的方式分配利 润.

2、利润分配的具体条件 ( 1)现金分红的具体条件 公司根据 《 公司法》等有关法律法规及 《 公司章程 ( 上市修订草案)》的规定,在足额提取法定公积 金、任意公积金后,公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司股票上市后三年内 在具备下列所述现金分红条件的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 的10%. 现金分红条件如下: ①公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配 利润为正值;