PDF《湖南金健米业股份有限公司》

湖南金健米业股份有限公司 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.

, LTD

2004 年年度股东大会会议资料 股票简称:金健米业 股票代码:600127

2 湖南金健米业股份有限公司

2004 年年度股东大会议程 主持人:董事长 梁宋模 先生 地点:公司总部五楼会议室 时间:2005 年5月28 日上午 9:00

一、主持人宣布大会开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况 宣读人:李安云 先生

三、审议有关报告和提案

1、2004 年度董事会工作报告 宣读人:孙圣斌 先生

2、2004 年度监事会工作报告 宣读人:张宏成 先生

3、2004 年度财务决算报告 宣读人:高振亚 先生

4、2005 年度财务预算报告 宣读人:高振亚 先生

5、2004 年度利润分配方案 宣读人:肖瑛女士

6、续聘审计机构的议案 宣读人:吴远海 先生

7、审议《关于募集资金改变投向的议案》 宣读人:周昌明 先生

8、审议《拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资 1.69 亿元参与 紫菱花园 宗地 经营性土地使用权竞买的议案》 宣读人:周昌明 先生

9、审议《公司章程修正案》 宣读人:李安云 先生

10、审议《关于〈股东大会议事规则〉修正案》 宣读人:李安云 先生

11、审议《关于〈董事会议事规则〉修正案》 宣读人:李安云 先生

12、审议《关于〈监事会议事规则〉修正案》 宣读人:张宏成 先生

四、投票表决

1、宣读大会表决方法 宣读人:李安云 先生

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单

4、监票、计票人员统计投票情况,监票人宣布表决结果

5、律师宣读见证词

五、股东提问或发言,董事长致辞

六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字

七、会议结束. 湖南金健米业股份有限公司

2004 年年度股东大会材料之一

3 2004 年度董事会工作报告 各位股东: 我受公司董事会委托,向大会作

2004 年度董事会工作报告,请予审议.

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是公司全面开展 二次创业 的第一年,也是公司为未来发展打基础的一年,公司坚定不 移地推进 一体两翼 发展战略,突出和继续抓好了产业、产品、资产、市场和运行机制 五大调整 , 全年实现主营业务收入 6.64 亿元,同比增长 21.59%. 金健 品牌入选 中国最具价值

500 品牌 光荣 榜,金健大米荣获 中国名牌产品 称号.公司经营的产品和产业都呈现良好的发展态势. 但是,由于多方面的原因,公司出现了大额亏损,利润总额为-259,211,194.43 元.导致亏损 的主要原因是:

1、由于国家出台了一系列保护农民利益的政策,导致初级农产品的收购价格在政策因素的推动 下其行情一路上涨(如:我司大米加工的主要原料湘晚籼 11#稻谷

2003 年的收购均价仅为

1600 元/ 吨,而2004 年的收购均价为

2100 元/吨,上涨幅度约为 31%、小麦

2003 年收购均价为

1300 元/吨, 而2004 年的收购均价约为

1650 元/吨,上涨幅度约为 27%) ,从而直接造成主营产品原料的收购成 本大幅增长,但作为公司的品牌产品的销售价格有一个惯性过程,未同步顺价,从而导致主营产品 的销售利润率较去年同期下降 9%.

2、大股东及其关联方占用我司巨额资金,增加了我司管理费用中的坏帐准备,同时也增加了我 司的财务费用.