PDF《邵阳维克液压股份有限公司》

公告编号:2018-010

1 证券代码:831807 证券简称:维克液压 主办券商:华西证券 邵阳维克液压股份有限公司 关 于对

2017 年 度关联交易进行确认的公 告

一、关联交易概述 邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会 第十一次会议于

2018 年4月24 日10:00 以通讯方式召开.

会议的 通知于

2018 年4月14 日以电子邮件形式发出.应出席董事

8 人,实 际出席董事

8 人.会议由粟武洪董事长主持,全部董事参与了投票. 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定.

(一)2014 年1月20 日,粟武洪为邵阳维克液压股份有限公 司 (以下简称"公司")向中国工商银行邵阳塔北支行贷款提供担 保,系偶发性关联交易.

(二)粟武洪为邵阳维克液压股份有限公司的法定代表人、董事 长、控股股东、实际控制人.根据《全国中小企业股份转让系统信息 披露细则》 (以下简称《信息披露细则》 )的规定,本次交易构成了公 司的关联交易.

(三)本次关联交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议 表决并通过,粟武洪作为关联董事回避表决,该事项还需提交

2017 年年度股东大会审议批准.根据《公司章程》及相关规定,本次表决 执行了相关表决权回避制度.

(四)本次关联交易不需要经过有关部门批准. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-010

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二、关联方介绍 关联方名称 住所 与公司关系 粟武洪 长沙市岳麓区咸嘉新 村嘉兴苑

11 栋206 房 董事长、控股股东、 实际控制人

三、定价的依据及公允性 上述交易中,关联方粟武洪系无偿为公司向银行借款提供担保, 对公司有利.

四、交易协议的主要内容

2014 年1月20 日,粟武洪为公司向中国工商银行邵阳塔北 支行贷款提供担保, 最高担保额度 1.2 亿元, 担保期限至

2019 年1月19 日.

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 近年来,日常经营资金压力较大,但融资渠道有限.鉴于公司厂 房、土地、机器设备已经抵押给银行,公司进一步融资能力受限.为 了公司日常经营需要,公司控股股东自愿提供的无偿担保,对公司、 公司其他股东、公司债权人有利,不存在侵害相关方利益的情形.

六、备查文件目录

(一)公司第三届董事会第十一次会议决议;

(二)相关担保合同. 邵阳维克液压股份有限公司 董事会

2018 年4月24 日