PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-27 湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 公司第七届监事会第一次会议于

2019 年3月26 日在公司

1106 会议室召开,会 议应到监事五名,实到监事五名,出席现场会议的有监事任茂辉先生、汤建华先生、 蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生.会议由监事会主席任茂辉先生主持,会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 任茂辉先生向各位监事报告了

2018 年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检 查情况,会议同时审议通过了以下议案: 1. 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 公司于

2019 年3月25 日召开

2019 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第 七届监事会.第七届监事会由

2 名非职工代表监事任茂辉先生、汤建华先生,和3名职工代表监事蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生组成.根据《公司法》 、 《公司章 程》等有关法律和规定,公司监事会选举任茂辉先生为监事会主席. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案. 2. 《公司

2018 年度监事会工作报告》 《公司

2018 年度监事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案.该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 3. 《公司

2018 年度财务决算报告》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案.该议案尚须提交公司

2 2018 年度股东大会审议批准. 4. 《公司

2018 年度报告全文及其摘要》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案.该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 5. 《公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案.该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 6. 《公司未来三年(2019-2021 年度)股东回报规划》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案.该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 7. 《关于预计

2019 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案.该议案尚须提交公司

2017 年度股东大会审议批准. 8. 《公司

2019 年固定资产投资计划》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案.该议案尚须提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 9. 《关于子公司华菱湘钢建设实施 4.3 米焦炉环保提质改造项目的议案》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案. 10. 《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案. 11. 《2018 年度财务公司风险评估报告》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票通过了该议案.

二、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定.