PDF《碳元科技股份有限公司》

1 证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2018-039 碳元科技股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对碳元科技股份有限公司对外投资事 项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要风险提示: ? 公司此次增资对象为深圳市宏通新材料有限公司(以下简称 宏通新 材 ) ,增资总额为6,000万元,获取宏通新材60%的股权.此次增资价格为双方协 商确定, 除邓湘凌以八项专利之出资已经深圳市永信瑞和资产评估有限公司评估 并出具 深永信评字报[2018]第057号 资产评估报告书,本次增资涉及的深圳 市宏通陶瓷科技有限公司(以下简称 宏通陶瓷 )其它资产未经评估. ? 宏通陶瓷2015年未经审计的净利润为6.75万元,2016年至2017年经审计 的净利润为-1.87万元和3.37万元,2018年1-4月的净利润为-2.21万元,其业绩存 在一定波动. 宏通陶瓷目前主要业务来源于传统手表和智能穿戴,并非来源于智 能手机背板. ? 宏通新材虽然已经开始给客户小批量送样手机陶瓷背板,但尚未进行量 产,其量产能力需得到客户验证并通过合格供应商审核后方可获取大规模订单. 目前宏通新材尚未获取客户大规模订单,未来业绩尚存在不确定性. ? 智能手机陶瓷背板目前仍是新材料应用,虽然已被少量智能手机厂家应 用在部分机型上,但未来采用陶瓷背板的智能手机渗透率尚存在不确定性. 以上请投资者注意投资风险. 碳元科技股份有限公司(以下简称 碳元科技 或 公司 )于2018 年5月23 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对碳元科技股份有 限公司对外投资事项的问询函》 (上证公函[2018]0606 号, 以下简称 《问询函》 ) ,

2 根据《问询函》的要求,公司组织相关部门对问询函中提到的问题逐一进行了认 真分析,并按照相关要求进行了回复.现就回复内容公告如下:

一、公告披露,碳元光电成立于

2018 年05 月16 日,注册资本

6 亿元.宏 通新材成立于

2016 年,目前尚未投产.请补充披露: (1)成立碳元光电的目的, 是否为本次增资专门成立,注册资本的实缴情况;

(2)增资资金的来源及付款 安排. 回复: (1)碳元光电成立的目的及注册资本的实缴情况 碳元光电并非为本次增资专门成立的公司. 公司自设立以来长期致力于高导热石墨散热材料的开发、制造与销售,是国 内相关领域的领先企业, 与众多智能终端厂商建立了良好的合作关系.基于市场 需求及公司战略发展规划, 公司设立了全资子公司碳元光电,用以在江苏中关村 科技产业园内投资兴建 3D 玻璃、陶瓷背板研发生产基地.

2018 年4月23 日和

2018 年5月15 日,公司分别召开了第二届董事会第十 五次会议、2017 年年度股东大会,审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公 司暨实施 3D 玻璃背板及陶瓷背板产业化项目的议案》 ,同意公司出资人民币

6 亿元设立全资子公司碳元光电, 具体内容详见公司

2018 年4月25 日在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于拟投 资设立全资子公司暨实施日产

10 万片 3D 玻璃背板及

2 万片陶瓷背板产业化项 目的公告》 (公告编号:2018-018) . 碳元光电的设立及对相关产业的投资,有利于公司延伸产业链布局,增加产 品种类,若项目运行良好,有利于公司进一步开拓市场并增加新利润增长点,进 而提升公司盈利能力和综合竞争力,符合公司的长远发展规划和公司股东的利 益. 考虑到此次增资对象宏通新材涉及的领域和产品为陶瓷结构件,与碳元光电 后续投资兴建的 3D 玻璃、陶瓷背板研发生产基地具有高度关联性和协同性,因 此以碳元光电为主体进行对外投资. 由于碳元光电成立于