PDF《意天物联网股份（上海）有限公司》

公告编号:2019-015

1 证券代码:835405 证券简称:意天物联 主办券商:太平洋证券 意天物联网股份(上海)有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 本次《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》已经

2019 年4月16 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过.表决结 果:赞成

2 票,反对

0 票,弃权

0 票.回避情况:关联董事江琳琳、 冯广懿、王丽华回避表决.并经

2019 年4月16 日召开的公司第二届 监事会第二次会议审议通过. 公司第二届董事会第二次会议审议因表 决人数不足,直接提交公司

2018 年度股东大会审议.

(二) 预计日常性关联交易基本情况 关联交易类型 关联交易内容 关联方 预计发生额 (万元) 销售 国际货运代理 上海新颜供应链 管理有限公司 5,000 公告编号:2019-015

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(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方 注册地址 企业类型 法定代表人 上海新颜供应链 管理有限公司 上海市虹口区 飞虹路

360 弄9号3633L 室 有限责任公司 (国内合资) 江亦谷

(二) 关联关系 上海新颜供应链管理有限公司是意天物联网股份(上海)有限公 司股东江琳琳、冯广懿、江琳青、王丽华共同出资组建的有限责任公 司,成立于

2015 年8月25 日.因公司董事江琳琳、冯广懿、王丽华 为上海新颜供应链管理有限公司股东,故需要回避表决.

(三)关联交易的主要内容 根据公司业务发展情况和日常经营需要,公司预计

2019 年度 向上海新颜供应链管理有限公司提供国际货运代理服务, 关联交易金 额不超过

5000 万元.

四、 定价依据及公允性 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.上述关联交易以市场公允价格 为依据, 遵循公开、 公平、 公正的原则, 不存在损害公司利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易系公司的业务发展需要, 均属正常性业务, 是真实、 公告编号:2019-015

3 必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害, 对公司正 常运营和发展起到积极的促进作用.上述关联交易价格公允,不存在 损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果 产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖.

六、备查文件

1、 《意天物联网股份(上海)有限公司第二届董事会第二次会议 决议》

2、 《意天物联网股份(上海)有限公司第二届监事会第二次会议 决议》 特此公告 意天物联网股份(上海)有限公司 董事会

2019 年4月17 日