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河南黄河旋风股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 证券简称:黄河旋风 证券代码:

600172 河南黄河旋风股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 目录

一、2018 年年度股东大会会议议程

2

二、具体议案内容

3

1、公司

2018 年度报告及摘要

3

2、公司

2018 年度董事会工作报告

4

3、公司

2018 年度监事会工作报告

18

4、公司关于

2018 年度利润分配的议案

22

5、关于公司处置固定资产的议案

23

6、公司关于

2018 年度日常关联交易执行情况以及

2019 年度日 常关联交易预计的议案

25

7、关于公司

2018 年内部控制评价报告的议案

30

8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

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一、河南黄河旋风股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年5月16 日(星期四)下午 14:00

二、会议地点:河南省长葛市人民路

200 号

三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式.

四、议程(现场部分) : 第一项: 大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的 比例. 第二项:主持人宣读本次大会的表决事项:

1、 《公司

2018 年度报告及摘要》

2、 《公司

2018 年度董事会工作报告》

3、 《公司

2018 年度监事会工作报告》

4、 《公司关于

2018 年度利润分配的议案》

5、 《关于公司处置固定资产的议案》

6、 《公司关于

2018 年度日常关联交易执行情况以及

2019 年度日常关联交易 预计的议案》

7、 《关于公司

2018 年内部控制评价报告的议案》

8、 《关于修改部分条款的议案》 第三项:回答股东的提问(现场部分). 第四项:填写表决票、并投票表决,投票采用记名投票方式(现场部分):

1、主持人解释填写方法、投票的顺序;

2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表;

3、填写表决票;

4、开始投票;

5、投票完毕;

6、宣读投票情况;

7、计算投票结果;

8、宣布审议事项的表决结果. 第五项:主持人根据表决结果及《公司法》 、 《公司章程》有关规定,宣布表决事 项通过情况. 第六项:见证律师宣读法律意见. 第七项:主持人宣布股东大会结束. 河南黄河旋风股份有限公司

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二、具体议案内容

1、公司

2018 年度报告及摘要 各位股东: 公司

2018 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 报告详见公司于

2019 年4月26 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报的信息. 现提交本次股东大会讨论.请各位股东审议、表决. 河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年5月16 日 河南黄河旋风股份有限公司

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2、公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,面对复杂多变的国际、国内政治经济环境,公司审慎分析行业发 展趋势,努力把握战略发展机遇,积极应对宏观经济形势变化所带来的挑战.公 司严格落实