PDF《保定乐凯新材料股份有限公司》

2016 年4月26 日公告.

2017 年2月24 日公司第二届董事会第十七次会议和

2017 年3月24 日公司

2016 年度股东大会分别审议通过《关于启动 热敏磁票生产线扩建项目 的议 案》 .鉴于公司原热敏磁票生产线基本达到满负荷运行状态,而热敏磁票需求量 将会继续保持增长态势.公司现决定启动 热敏磁票生产线扩建项目 ,并于

2018 年12 月31 日完成.该项调整已于

2017 年2月27 日公告.

2018 年8月22 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分 保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件

3 募集资金投资项目的议案》 .受热敏磁火车票替代率趋于稳定, 刷身份证 进站 等新型电子客票系统的推广普及等因素影响, 公司预测未来热敏磁票市场需求增 长率将趋于稳定,公司现有产能能够满足市场需求.为了更好地保护投资者的利 益,本着募投资金效益最大化的原则,公司决定终止实施 热敏磁票生产线扩建 项目 .对于该笔募投资金的拟投资项目,公司正进行专项研究.该项调整已于

2018 年8月23 日公告.

(三) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )无法单独核算效益的 原因及其情况 研发中心建设项目:该项目主要用于建设研发中心建筑及安装工程、实验设 备及设施等,不直接产生营业收入,无法单独核算效益.该项目旨在通过对磁记 录材料技术和热敏材料技术的研发,加强技术创新,提升公司研发实力,为公司 实施技术领先战略提供更强大的研发平台, 从而增强公司的市场竞争能力和盈利 能力,推动公司稳健、持续发展.

(四)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2016 年1月27 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点的议案》 .根据公司《首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》 披露的募集资金投资项目选址地点, 公司 研发中心建设项目 实施地点位于保定市和润路

569 号的保定市国用 (2012) 第130600006155 号 《国 有土地使用权证》所登记土地(实施地点位于厂区中部) .自公司确定募投项目 实施地点至募集资金到位已历经四年, 公司已完成自有资金购置的紧邻原实施地 点一宗土地的《国有土地使用权证》办理,为了进一步优化厂区布局,根据厂区 整体规划需求,将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部,即保定市国 用(2015)第130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地.公司独立董 事和保荐机构均发表意见, 认为本次变更部分募集资金投资项目实施地点已履行 了必要的法定程序.除变更部分项目实施地点外,公司募投项目建设背景、技术 方案和实施主体仍与公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露 的相关内容一致,不会对上述项目产生实质性影响,并未改变募集资金项目实施 主体、建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形.该项变 更已于

2016 年1月28 日公告. 保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件

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(五)募投项目先期投入及置换情况 截至

2018 年6月30 日,公司募集资金无先期投入及置换情况.

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至

2018 年6月30 日, 公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况.