PDF《中钨高新材料股份有限公司 拟向湖南有色金属股份有限公司购...》

28 亿元变更为 54.90 亿元,其中湖南省国资委占其注册资本的 49%,五矿有色控股占其注册资本 的51%,并于

2010 年7月31 日进行了工商变更登记;

之后,湖南有色控股以

2010 年7月31 日为分立基准日,分立设立湖南有色资产经营管理有限公司,减少注册资本 49,000 万元,变更 后,湖南有色控股注册资本变更为人民币 500,000 万元.

2011 年12 月9日,五矿集团与湖南省国资委及中国五矿股份有限公司(以下简称 五矿 股份 )签署了《注资与股份发行协议》,约定五矿集团将所持五矿有色控股(持有公司母公 司湖南有色控股 51%的股份)100%的股权及部分现金作为出资,湖南省国资委以所持湖南有色 控股 49%的股权、 二十三冶建设集团有限公司 20%的股权及部分现金作为出资, 以增资的形式注 入五矿股份. 在五矿股份增资完成后, 五矿股份与五矿有色控股于

2011 年12 月13 日签署了 《重 组及增资协议》,约定五矿股份将所持五矿有色股份 91.57%的股权、湖南有色控股 49%的股权 以及部分现金作为出资,以增资的形式注入五矿有色控股.上述股权整合完成后,五矿股份取 得五矿有色控股 100%的股权(下辖湖南有色控股 100%的股权).上述交易已完成,母公司湖南 有色控股合计持有公司 2,100,006,266 股份(占公司总股本的 57.25%),实际控制人未发生变 化,仍旧为五矿集团. 2.注册地 湖南省长沙市劳动西路

290 号. 3.注册资本及法定代表人 注册资本为 366,805.80 万元.法定代表人李福利. 4.经营范围 湖南有色股份经营范围:资产经营;

产业投资;

国家禁止外商投资产业目录以外的有色金 属矿产资源选矿、冶炼、加工、销售及相关技术的设计、研究;

机械设备、仪器仪表、有色新 材料和化工材料(不含危险及监控化学品)及其制品的研发、制造、销售.国家允许范围内的 进出口业务;

信息技术的研发及相关产品的生产、销售;

服务业经营.分支机构凭许可证从事 有色金属矿产勘查及采掘.

(二) 拟购买方中钨高新基本情况 1.历史沿革 中钨高新原名海南金海股份有限公司, 系1993 年经海南省股份制试点领导小组 琼股办字 (1993)第4号 文批准、以定向募集方式设立的股份有限公司.1996 年11 月11 日经中国证 券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,150 万股.另外公司原内部职工 股780 万股获准占用额度.1996 年12 月5日金海股份 A 股共计 2,930 万股在深圳证券交易所 湖南有色金属股份有限公司拟被购买硬质合金资产 模拟汇总财务报表附注 财务报表附注 第3页上市,公司总股本达 8,650 万股.1997 年4月25 日,公司以 8,650 万股为基数向全体股东按 每10 股送 3.5 股,送股后,公司总股本为 11,677.50 万股.2000 年6月7日,由于主业的变 更,海南金海股份有限公司更名为中钨高新.

1999 年4月,公司以 11,677.50 万股为基数向全体股东按每

10 股送

2 股,用资本公积金 转增

1 股,送股后,公司总股本为 15,180.75 万股.1999 年12 月,公司以 15,180.75 万股为基 数向全体股东按每

10 股配 2.30 股,配股后,公司总股本为 17,108.13 万股.2006 年10 月26 日,公司以流通股 7,452 万股为基数,向全体流通股股东转增股份 5,149.33 万股,转增后,公 司总股本为 22,257.46 万股.企业法人营业执照注册号:460000000149454. 中钨高新控股股东为湖南有色股份,最终控制人为五矿集团. 2.注册地及总部地址 注册地为海南省海口市,主要办公地点为湖南省长沙市. 3.注册资本及法定代表人 注册资本为 22,257.46 万元.法定代表人为杨伯华. 4.经营范围 硬质合金和钨、钼、钽等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸 易业务.