PDF《酒鬼酒股份有限公司》

酒鬼酒股份有限公司 JIUGUI LIQUOR CO.

, LTD.

2009 年年度报告董事长:王新国 二零一零年二月二十八日

1 释义本公司、 公司或酒鬼酒 公司 指酒鬼酒股份有限公司 湘泉集团 指湖南湘泉集团有限公司 中皇公司 指中皇有限公司,为公司第一大股东 长城资产管理公司 指中国长城资产管理公司 中糖集团、 中国糖酒集 团 指中国糖业酒类集团有限公司,为中皇有限公司中方股 东 皇权集团 指Everwin Pacific Limited皇权集团(香港)有限公司, 中皇有限公司外方股东 湘西州 指湖南省湘西土家族苗族自治州 酒鬼酒供销公司 指酒鬼酒供销有限责任公司 湖南利新源房产公司 指湖南利新源房地产开发有限责任公司 湘西利新源房产公司 指湘西自治州利新源房地产开发有限责任公司 中铁武汉置业 指中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司 中铁世纪山水置业 指中铁金桥世纪山水置业有限公司 上海恒元投资公司 指上海恒元投资管理有限公司 国富浩华会计师事务 所有限公司 原为万隆亚洲会计师事务所有限公司,2009年11月因合 并原因变更为 国富浩华会计师事务所有限公司 ,继 续履行公司2009年度审计工作. 全国糖酒会 全国糖酒商品交易会 珠海塔鑫公司 指珠海塔鑫有限公司 上海泰腾 泰腾贸易(上海)有限公司

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第一章 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司于

2010 年2月28 日召开了第四届董事会第十四次会议,会议应 到董事

9 人,实到董事

9 人(其中委托

1 人).会议由公司董事长王新国先生 主持,出席会议的董事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、 邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生(独立董事)、高一斌先生(独立董事)、 张贵华先生(独立董事).郑应南董事因出差未能亲自出席会议,特委托夏心 国董事代理出席并行使表决权.没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容 的真实性、准确性、完整性作出无法保证意见或存在异议,会议一致通过了公 司《2009 年年度报告》全文及摘要. 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准审计报告. 公司负责人王新国先生、财务总监任宝岩先生、财务部经理钟希文先生 声明:保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整. 目录页码

第一章 重要提示 第2页

第二章 公司基本情况简介 第3页

第三章 会计数据和业务数据摘要 第4页

第四章 股本变动及股东情况 第6页

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第12页

第六章 公司治理结构 第20页

第七章 股东大会情况简介 第32页

第八章 董事会报告 第33页

第九章 监事会报告 第42页

第十章 重要事项 第43页 第十一章 财务报告 第56页 第十二章 备查文件目录 第57页3

第二章 公司基本情况简介

1、公司的法定中文名称:酒鬼酒股份有限公司 公司英文名称:JIUGUI LIQUOR CO., LTD. 公司英文名称缩写:JGJC

2、公司法定代表人:王新国

3、公司董事会秘书:张儒平 公司证券事务代表:李文生 联系地址:湖南省吉首市振武营 联系

电话:0743-8312178(传真)、0743-8312079 电子信箱:xjgzj@xjg.sina.net