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2017 年第一次临时股东大会 文件

2017 年3月31 日 浙报传媒

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2017 年第一次临时股东大会议程 召开方式:本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间:2017 年3月31 日上午 9:30(会期半天) 召开地点:杭州市体育场路

178 号浙报文化产业大厦四楼多功能厅 主持人:副董事长 蒋国兴 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书梁楠 议程: 序号 议案 报告人

1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 张雪南 2.

00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 张雪南 2.01 交易对方 张雪南 2.02 交易标的 张雪南 2.03 交易方式 张雪南 2.04 标的资产的定价原则 张雪南 2.05 过渡期标的资产损益归属 张雪南 2.06 债权债务处置 张雪南 2.07 人员安排 张雪南 2.08 标的资产的交割 张雪南 2.09 决议有效期 张雪南

3 关于《浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 (草案) 》及其摘要的议案 张雪南

4 关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案 黄董良

5 关于批准本次重大资产重组有关审计报告的议案 黄董良

6 关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议 案 黄董良

7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 黄董良

8 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案 黄董良

9 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案 梁楠10 关于签署本次重大资产重组相关补充协议的议案 梁楠浙报传媒

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11 关于重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案 梁楠12 关于本次重大资产重组交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定(2016 年修订) 》第四条规定的议案 梁楠13 关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案 梁楠14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组全部事宜 的议案 梁楠15 关于修改《公司章程》的议案 梁楠16 关于变更公司名称的议案 梁楠17 关于修改《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》的 议案 梁楠18 关于选举公司监事的议案 梁楠19 股东提问及解答

20 大会表决

21 宣布大会表决结果

22 见证律师宣读法律意见书 浙报传媒

600633 3 浙报传媒集团股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益,确保股东在本次大会期间依法行使权利,确保 本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据公司《股东大会议事规则》 ,对股东大会召 开及表决等有关事项说明如下:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大会正 常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、股东参加股东大会,依法享有表决权等各项权利,并认真履行法定义务.不 得侵犯其他股东权益,不得扰乱大会的正常秩序.股东行使表决权须提前予以登记, 登记办法详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)或上海证券报披露的股东大会召开 通知.

三、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

四、股东大会设 股东提问 议程.股东要求向公司董事会、监事会或高级管理 人员提问,应将有关问题和意见填在征询表上,并交大会秘书处登记.问题及意见以 十人为限,超过十人时,大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问.