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上海九百股份有限公司

2009 年年度报告

1 上海九百股份有限公司

600838 2009 年年度报告 二一年四月 上海九百股份有限公司

2009 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.14

九、监事会报告.18

十、重要事项.19 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.82 上海九百股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

(二) 公司

8 位董事出席了会议, 董事乔建中先生因病缺席会议, 也未委托其他董事代为表决.

(三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 龚祥荣 主管会计工作负责人姓名 尹锡山 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 赵祥胜 公司董事长龚祥荣、 财务总监尹锡山及财务部经理赵祥胜声明: 保证本年度报告中财务 报告的真实、完整.

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海九百股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海九百 公司的法定英文名称 Shanghai Join Buy Co.Ltd 公司的法定英文名称缩写 SHJB 公司法定代表人 龚祥荣

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯幼荪 张敏联系地址 上海市常德路

940 号 上海市常德路

940 号 电话 021-62729898 021-

62569866、62729898*838 传真 021-62569821 021-62569821 电子信箱 shanghaijiubai@tom.com shanghaijiubai@tom.com

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市万航渡路

50 号 办公地址 上海市常德路

940 号 办公地址的邮政编码

200040 公司国际互联网网址 www.sh9buy.com 电子信箱 shanghaijiubai@tom.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海九百

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年12 月21 日 公司首次注册登记地点 上海市 最近公司变更注册登记日期

2008 年5月13 日 公司变更注册登记地点 上海市 上海九百股份有限公司

2009 年年度报告

4 变更企业法人营业执照注册号

3100001002736 税务登记号码

310106132234925 组织机构代码 13223492-5 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼公司其他基本情况

1、1993 年12 月21 日,上海市第九百货商店以法人单位发起注册成立了 上海市第九百货商店股份有限公司 ;