PDF《上海市中智能停车股份有限公司 重》

六、公众公司现有股东是否属于私募基金或私募基金管理人.25

第二节 交易对方基本情况.27

一、交易对方基本情况.27

二、交易对方与公司之间是否存在关联关系及情况说明.27

三、交易对方最近两年内是否存在违法违规情形.28

第三节 本次交易概述.29

一、本次交易的背景和目的.29

二、本次交易的具体方案.30

三、本次交易构成关联交易.31

四、本次交易不会导致公司控制权发生变化.31

五、本次交易构成重大资产重组.31

六、本次重组相关主体的信用情况.32

七、本次重组的资金来源情况.33

八、本次交易中第三方聘请情况的说明.33 上海市中智能停车股份有限公司 重大资产重组预案

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第四节 交易标的.34

一、交易标的基本情况.34

二、交易标的资产价格.38

三、标的公司的主营业务情况.39

第五节 本次交易对公众公司的影响.41

一、对业务模式和盈利能力的影响.41

二、对公司治理的影响.41

三、对关联交易的影响.41

四、对同业竞争的影响.42

第六节 本次交易涉及的审批程序.44

一、本次交易的进展情况.44

二、本次交易实施尚需履行的审批程序.44

第七节 本次交易过程中对保护投资者权益的相关安排.45

一、真实、准确、完整地披露本次交易的相关信息.45

二、严格执行公司治理程序.45

三、确保标的资产定价公允.45

第八节 证券服务机构的结论性意见.46

第九节 有关声明.47 上海市中智能停车股份有限公司 重大资产重组预案

6 释义本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、 本公司、 股份公司、 市中股份、公众公司、挂 牌公司 指 上海市中智能停车股份有限公司 有限公司、市中有限 指 上海市中停车管理服务有限公司 上海停车协会 指 上海市停车服务业行业协会 下海投资 指 上海下海投资咨询有限公司 新英电器 指 上海新英电器有限公司 寰中资管 指 上海寰中资产管理合伙企业(有限合伙) 市中交通、标的公司 指 上海市中交通标志制造有限公司 市中停车 指 上海市中停车设施有限公司 千方市中 指 上海千方市中智能交通科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、股转 系统 指 全国中小企业股份转让系统 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 安信证券、独立财务顾问 指 安信证券股份有限公司 锦天城、律师事务所、律师指上海市锦天城律师事务所 上会会计师、会计师事务 所、审计机构 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构 指 上海众华资产评估有限公司 本预案、本重组预案、重 大资产重组预案 指 《上海市中智能停车股份有限公司重大资产重组预案》 股东大会 指 上海市中智能停车股份有限公司股东大会 董事会 指 上海市中智能停车股份有限公司董事会 监事会 指 上海市中智能停车股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 《公司章程》 指 《上海市中智能停车股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 上海市中智能停车股份有限公司 重大资产重组预案

7 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 《重组业务指引》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重 组业务指引》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本预案表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为四舍五入所致. 上海市中智能停车股份有限公司 重大资产重组预案