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上海锦江国际酒店发展股份有限公司 A 股股票代码:600754 B 股股票代码:900934

2007 年年度报告 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

4

三、主要财务数据和指标

5

四、股本变动及股东情况

8

五、董事、监事和高级管理人员

13

六、公司治理结构

18

七、股东大会情况简介

22

八、董事会报告

23

九、监事会报告

41

十、重要事项

43 十

一、财务报告(另附)51 十

二、备查文件目录

52 附件:董事、高级管理人员对年度报告的确认意见

53 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、 普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司

2007 年度按中国会计准则编制的财 务报表出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长俞敏亮先生,主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计 机构负责人副总裁卢正刚先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

5、本年度报告分别以中文和英文两种语言印制,在对两种语言文本的说明上存在歧 义时,以中文文本为准. 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2007 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写:锦江股份 公司英文名称:Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co., Ltd. 公司英文名称缩写:JJIH

2、公司法定代表人:俞敏亮

3、公司董事会秘书:胡〉缁:86-21-63217132 传真:86-21-63217720 E-mail:JJIR@jinjianghotels.com 联系地址:上海市广东路

51 号5楼

4、公司注册地址:上海市浦东新区浦电路

489 号13 楼 公司浦东办公地址:上海市浦东新区浦电路

489 号13 楼 邮政编码:200122 公司浦西办公地址:上海市广东路

51 号5楼邮政编码:200002 公司国际互联网

网址:http://www.jinjianghotels.sh.cn 公司电子信箱:JJIR@jinjianghotels.com

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:锦江股份 公司 A 股代码:600754 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:锦江 B 股 公司 B 股代码:900934

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年6月9日公司首次注册登记地点:上海 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第

019036 号 公司税务登记号码:国税字

310101132203715 号 地税沪字

310101132203715 号 公司聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 本集团截至