PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-072 山东益生种畜禽股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

经山东益生种畜禽股份有限公司 ( 以下简称 益生股份 或 公司 )董事会审议,公司拟以自有资金人民币10,000.00万元注册设 立全资子公司-益生产业资本管理公司 ( 暂定名,以工商行政管理机关核定为准,以下简称为 益生产业资本 ). 现将有关事项公告 如下:

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况 公司第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了 《 关于对外投资的议案》, 同意公司以自有资金人民币10, 000万元注册设立全资子公司―― ―益生产业资本管理公司 ( 暂定名,最终以工商登记部门核定为准).

2、该对外投资事项不构成关联交易,也不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

3、根据 《 公司章程》规定,该对外投资事项无需经过公司股东大会批准.

二、拟设立的子公司基本情况

1、公司名称:益生产业资本管理公司 ( 暂定名).

2、投资主体:益生股份出资占100%. 资金来源为自有资金.

3、注册资本:人民币10,000.00万元.

4、公司类型:有限责任公司

5、经营范围: 资产管理;

投资管理;

企业管理咨询;

投资咨询;

经济信息咨询;

市场调查;

企业形象设计;

会议服务;

展览展示服务. ( 以上事项以工商行政管理机关核定为准. )

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、进行养鸡行业风险管理 由于近年来H7N9事件的冲击,肉鸡、蛋鸡产供销企业都蒙受了巨大损失.通过参与资本市场的鸡蛋期货和大宗商品场外交易等金 融手段进行保值、规避系统性风险是现代企业必须参与的经营活动,作为祖代肉鸡、蛋鸡的龙头企业,益生股份有责任通过设立专业化 的风险管理机构 ( 注:益生产业资本)来协调帮助全行业提高风险管理水平,同时也可以稳定公司下游产业链,间接地提高公司的盈利 水平.

2、发起设立产业基金,进行产业整合 肉鸡产业链上已经有多家上市公司,而蛋鸡产业链还未有一家专业的上市公司. 益生股份 ( 注:益生产业资本)拟通过资本运作, 利用本企业在行业中的龙头地位和影响力,协助骨干企业联合,资源互补,提升行业效率,同时给公司带来资本运作收益.

3、建立产业金融平台 近期,国家、省、市各级政府都大力支持行业龙头企业发起设立资本管理公司,集中行业力量,通过设立小额贷款公司、融资租赁公 司等民间金融机构,为行业内的中小企业提供金融服务. 通过设立益生产业资本,可以更进一步提升益生股份在行业内的竞争力和影 响力.

四、风险提示

1、益生产业资本在以后的经营过程中,主要面临运营收益无法完整覆盖运营成本,经营利润达不到预期收益等经营风险,新业务 模式的经营业绩有待实践检验.

2、益生股份本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东 利益的情形. 公司董事会将密切关注益生产业资本的经营情况,并对相关重大进展及时履行信息披露义务.

五、其他事项 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司 在上述指定媒体刊登的正式公告为准. 请广大投资者理性投资,注意投资风险.

六、备查文件 经与会董事签字的董事会决议. 特此公告. 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2014年12月29日 证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-073 山东益生种畜禽股份有限公司关于 签署国有土地使用权收购补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据烟台市的市政规划,山东益生种畜禽股份有限公司 ( 以下简称: 公司 或 益生股份 )位于烟台开发区古现A-19小区之房 产土地四宗处于规划范围,厂区所属土地使用权将被征收,地面建筑物和构筑物需实施拆迁. 现将有关事项公告如下:

一、征收概述

1、因城市规划调整,烟台经济技术开发区土地储备中心 ( 以下简称 土地储备中心 )收购益生股份位于烟台开发区古现A-19小 区之房产土地四宗.

2、公司第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了 《 关于签署国有土地使用权收购补偿协议的议案》,同意 公司签署该协议. 根据 《 公司章程》规定,该事项无需经过公司股东大会批准.

3、本次征收事项不构成关联交易,也不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、被征收房屋的基本情况

1、被征收房屋位置:烟台开发区古现A-19小区;

2、被征收房屋国有土地地号、土地使用权面积及建筑面积: 序号 土地证号 土地使用权面积( O) 建筑面积( O)

1 烟国用( 2008) 第50266号20000.00 6635.70

2 烟国用( 2008) 第50290号3323.16 872.79

3 烟国用( 2008) 第50711号27498.88 10084.57

4 烟国用( 2008) 第50712号519.09 146.34

3、该项资产的账面价值:账面原值为851.67万元,已提折旧300.52万元,账面净值为551.16万元,补偿总金额约为3,713.99万元. 账面价值与补偿金额存在差异的原因:因土地升值,造成账面价值与补偿金额存在上述重大差异.

4、上述被征收房屋的权属明确,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存 在查封、冻结等司法措施.

三、 《 征收补偿协议》 的主要内容

1、被征收房屋补偿情况 ( 1)被征收房屋补偿采取货币补偿方式. ( 2)经双方协商,确定上述被征收房屋 ( 含无产权建筑面积)、附属设施等补偿总金额为 ( 人民币)37,139,858.80元整, ( 大写:叁 仟柒佰壹拾叁万玖仟捌佰伍拾捌元捌角整).

2、付款方式:分期付款.

3、协议的生效条件:本协议自双方法定代表人或负责人签字并盖章后生效.

四、征收事项对公司的影响 本次征收主要是为了积极配合市政规划、支持政府公益事业. 本次征收事项全部完成后,公司将获得征收补偿款37,139,858.80 元,本公司 ( 合并报表)2014年将获得净利润约3,162.82万元. 本公司将按照企业会计准则的要求进行会计处理,最终会计处理以会计 师年度审计确认后的结果为准.

五、其他事项 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司 在上述指定媒体刊登的正式公告为准. 请广大投资者理性投资,注意投资风险.

六、备查文件 经与会董事签字的董事会决议. 特此公告. 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2014年12月29日 证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-074 山东益生种畜禽股份有限公司 融资租赁公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、交易概述

1、山东益生种畜禽股份有限公司 ( 以下简称 益生股份 或 公司 )拟用公司常压热水锅炉等一批生产机器设备与恒信金融租 赁有限公司 ( 以下简称 恒信租赁 )开展售后回租融资租赁业务, 融资总金额为人民币110,809,419.23元,融资期限为4年. 在租赁期 间,公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备,同时按双方约定向恒信租赁支付租金和费用. 租赁期满, 若承租人选择留购租 赁物件,则留购价格为人民币100元.

2、恒信租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易.亦不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

3、本次交易已经公司三届十三次董事会审议通过,独立董事对交易发表了独立意见,对本次交易无异议.

4、本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准,亦无需征得其他第三方同意.

二、交易对方的基本情况介绍

1、名称:恒信金融租赁有限公司

2、营业执照注册号:310000400522940

3、企业性质:有限责任公司

4、注册资本:52,300 万元 ( 美元)

5、法定代表人:吴斌

6、地址:上海市黄浦区南京东路

300 号名人商业大厦10 楼

7、经营范围:融资租赁业务;

租赁业务;

向国内外购买租赁财产;

租赁财产的残值处理及维修;

租赁交易咨询和担保. 兼营与主营业 务 有关的商业保理业务. 恒信租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市 公司对其利益倾斜的其他关系.

三、交易标的基本情况

1、标的名称: 常压热水锅炉等一批生产机器设备

2、类别:固定资产

3、权属状态: 交易标的归属山东益生种畜禽股份有限公司. 标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关 资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施.

4、标的所在地: 山东省烟台市、山东省威海市

5、资产价值: 设备账面原值为人民币151,188,096.20元,账面净值为人民币120,937,500.30元.

四、交易合同的主要内容

1、租赁物: 常压热水锅炉等一批生产机器设备

2、融资金额:110,809,419.23元

3、租赁方式:售后回租方式

4、租赁期限:4 年

5、租金及支付方式:租金概算约122,532,695.62元;

采用等额本息法,按月支付,共分48期支付.

6、合同生效条件:自各方法定代表人或其授权代表签........