PDF《四川路桥建设集团股份有限公司 2019年度对外担保计划的公告》

8 同时根据公司实际经营需求, 在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保 额度可调剂给其他全资子公司使用;

被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股 子公司使用.

(三)董事会召开的情况

2019 年4月18 日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于

2019 年度授信及担保计划的议案》 ,董事应当出席

11 人,实际出席人数

11 人, 其中委托出席

2 人,董事熊国斌因公出差,委托董事胡元华代为行使表决权;

独 立董事杨勇因公出差, 委托独立董事吴开超代为行使表决权.会议由董事长孙云 主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定.表决结果

11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已就该议案发表了独立意 见,表示同意. 该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议. 若本项担保议 案获公司股东大会通过,决议有效期为一年.

二、被担保人基本情况

(一)四川公路桥梁建设集团有限公司 注册地址四川省成都市高新区九兴大道 12号;

注册资本568,000.00 万元;

法定代表人熊国斌;

经营范围:对外承包工程(以上项目内容及期限以许可证为 准) . (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) : 公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、 市政公用工程、 机电安装工程、 地基与基础工程、 土石方工程、 预拌商品混凝土、 混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预 应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修 装饰工程;

项目开发、项目投资、项目管理;

房地产开发、经营;

工程勘测、设计、技术咨询;

工程监理、试验检测;

工程机械租赁、维修;

建筑材料生产;

装 卸服务;

商品批发与零售;

进出口业. 股东为四川路桥建设集团股份有限公司(持股 100%) . 截至

2018 年12 月31 日,总资产 822.04 亿元,净资产 142.22 亿元,营业 收入 390.21 亿元,净利润 13.58 亿元.

(二)四川路桥城乡建设投资有限公司 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-019

9 注册地址成都市高新区科园三路

4 号1栋12 层1号;

注册资本 10,000 万元;

法定代表人宋雪飞;

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项 目凭许可证或审批文件经营)项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金 融活动) ;

土地整理;

商品批发与零售;

建筑工程;

市政公用工程;

土石方工程 服务;

工程勘察设计. 股东为四川路桥建设集团股份有限公司(持股 51%) 、四川省国乐土地整理 开发有限公司(持股 25%)和四川省惠民城乡建设有限公司(持股 24%) . 截至

2018 年12 月31 日, 总资产 12,781.30 万元, 净资产 7,885.79 万元, 营业收入 4,261.06 万元,净利润 594.87 万元.

(三)四川巴河水电开发有限公司 注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段

292 号;

注册资本

17000 万元;

法定代表人刘兴鸿;

经营范围:水电投资、建设、生产、经营开发;

房地产开发 经营;

鱼的养殖;

旅游;

机械设备租赁;