PDF《ST 惠天（000692）》

ST 惠天(000692) 沈阳惠天热电股份有限公司 SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.

,LTD. (签署日期:2009 年4月8日)

2008 年年度报告 ANNUAL REPORT

2008 2008 年年度报告目录

(一) 重要提示…1

(二) 公司基本情况简介…1

(三) 会计数据和业务数据摘要…2

(四) 股本变动及股东情况…4

(五)董事、监事、高级管理人员和员工情况…6

(六) 公司治理结构…9

(七)股东大会情况简介…10

(八)董事会报告…11

(九)监事会报告…17

(十)重要事项…18 (十一)财务报告…22 (十二)备查文件目录…65 附:会计报表…66 沈阳惠天热电股份有限公司

2008 年年度报告 第1页共71 页 沈阳惠天热电股份有限公司 二八年年度报告全文

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议. 公司全体董事均出席董事会会议. 本公司董事长孙杰、总经理杨兆生、财务总监唐文、财务管理部经理薛晓江声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整. 利安达会计师事务所有限责任公司(原 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 已更 名为 利安达会计师事务所有限责任公司 )为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称:沈阳惠天热电股份有限公司 公司英文名称:SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司英文缩写:HUITIAN THERMAL POWER

二、公司法定代表人:孙杰

三、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名李俊山 刘斌联系地址 沈阳市沈河区热闹路

47 号 沈阳市沈河区热闹路

47 号电话024―22939691 024―22928062 传真024―22939480 024―22939480 电子信箱 ljs0519@126.com htrdlb@21cn.com

四、公司注册地址及办公地址:沈阳市沈河区热闹路

47 号 邮政编码:110014 公司电子信箱:htrdcor@mail.sy.ln.cn 公司国际互联网

网址:http://www.htrd.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券管理部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 沈阳惠天热电股份有限公司

2008 年年度报告 第2页共71 页 股票简称:ST 惠天 股票代码:000692

七、其他有关资料 公司首次注册日期:1993 年12 月28 日在沈阳市工商行政管理局注册登记 公司首次注册地点:辽宁省沈阳市沈河区八纬路

29 号 公司最新变更注册日期:2002 年5月31 日在沈阳市工商行政管理局变更注册登记 公司注册地点:辽宁省沈阳市沈河区热闹路

47 号 企业法人营业执照注册号:2101001104687 税务登记号码:210103243490155 会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京朝阳区八里庄西区

100 号住邦

2000 壹号楼东区

2008 室

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及其构成 项目金额(元) 营业利润 -68,684,979.96 利润总额 -21,329,748.20 归属于公司股东的净利润 -18,058,338.04 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -65,200,843.66 经营活动产生的现金流量净额 137,305,405.57 扣除非经常性损益后的净利润扣除的项目及涉及的金额 非经常性损益项目 金额(元) 非流动资产处置损益 -1,064,876.36 计入当期损益的政府补助 48,805,577.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -385,468.90 所得税的影响 -212,726.14 合计 47,143,505.62