PDF《Disclosure 信息披露》

2018年12 月29 日 星期六 B173 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号: 2018-123 合力泰科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时 股东大会通知的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间 现场会议召开时间为:2019年1月14日(周一)下午14:30;

网络投票时间为:2019年1月13日一一2019年1月14日;

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月14日上午9:30- 11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00期间的任意时间.

2、股权登记日:2019年1月9日(周三)

3、会议召开地点:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大 楼19层会议室.

4、会议召集人:公司董事会.

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种.同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准.

7、出席对象: ( 1)凡2019年1月9日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;

不能亲 自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席 ( 被授权人不必为本公司股东)并参加 表决,或在网络投票时间内参加网络投票. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师.

8、其他事项:公司独立董事将在本次股东大会上进行述职.

二、会议审议事项:

1、 《 关于修改公司 〈 章程〉的议案》

2、 《 关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露.上述1-2项议案已经公司五届十九次董事会会 议审议通过,具体内容详见2018年12月29日《中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证 券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告.上述议案1需经出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案

100 总议案 √ 1.00 《 关于修改公司 〈 章程〉的议案》 √ 2.00 《 关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 √

四、本次股东大会会议登记方法 ( 一)登记手续: 欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续, 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记, 传真或信函以抵达本公司的时间 为准,公司不接受电话登记.

1、法人股东凭营业执照复印件 ( 加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、 委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;