PDF《国家电投集团东方新能源股份有限公司》

1 股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2018-062 国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于新华热电资产负债重组至河北公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 1.主要内容 为优化上市公司资产质量,提升盈利能力,国家电投集团东方新能源股份有 限公司(以下简称 东方能源 或 公司 )拟将所属新华热电分公司(以下简 称 新华热电 )资产负债重组至国家电投河北电力有限公司(以下简称 河北 公司 ),以经备案的资产评估值为依据,转让价格为 46,362.83 万元.河北公 司以现金支付,部分冲抵其持有东方能源债权. 2.关联关系 新华热电为东方能源分公司, 河北公司与东方能源的控股股东均为国家电投 集团有限公司,本次资产重组构成关联交易. 3.审批程序

2018 年12 月4日,公司第

6 届12 次董事会以

3 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于将新华热电资产负债重组至河北公司的议案》, 李固旺先生、吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生、朱仕祥先生为关联董事,回 避表决.上述

5 名董事回避后,公司

3 名非关联董事(独立董事)一致同意了该 项议案.公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并对本次关联交易 发表了独立意见. 本次交易尚需提交股东大会审议通过. 4.本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组, 无需经过有关部门批准.

二、关联方介绍 1.基本情况

2 公司名称:国家电投集团河北电力有限公司 公司性质:有限责任公司 办公场所:石家庄市建华南大街

161 号 成立日期:2012 年4月25 日 注册资本:89596.87 万元 统一社会信用代码:91130000595404644T 主要股东:国家电力投资集团有限公司 经营范围:电力、热力的投资、开发、经营及管理;

电力、热力工程建设的 监理及招投标代理;

电站、热力设备的销售;

粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技 术开发;

对煤化工、路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理.(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 2.经营发展情况 河北公司成立于

2010 年7月,是国家电投集团有限公司的全资子公司.作 为国家电投集团在河北地区发展的重要组织平台, 全面负责管理国家电投集团在 河北境内的资产和股权. 近年来, 河北公司紧抓新能源发展契机, 大力发展光伏、 风电等新能源项目,随着优质新能源项目陆续建成投产,河北公司资产规模和盈 利能力快速增长.截至

2018 年9月30 日,河北公司总资产 93.32 亿元,归属于 母公司的净资产 29.56 亿元,营业收入 14.63 亿元,实现净利润 1.65 亿元.以 上数据未经会计师事务所审计. 3.关联关系说明: 东方能源与河北公司的控股股东均为国家电力投资集团有 限公司. 4. 关联交易双方均不是失信被执行人.

三、关联交易标的基本情况 1.新华热电基本情况 名称:国家电投集团东方新能源股份有限公司新华热电分公司 类型:其他股份有限公司分公司(上市) 营业场所:石家庄新华区红星北街

4 号负责人:杨玉平 成立日期:1998 年9月18 日 经营范围:集中供热(有效期至