PDF《宁夏建材集团股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易...》

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2017-005 宁夏建材集团股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易预计不需要提交宁夏建材集团股份有限公司 (以下简称 公司 )股东大会审议. ? 交易对上市公司的影响:公司及其控股公司2017年度与公司关联人中国 建材集团有限公司(以下简称 中建材集团 ) 、中国中材集团有限公司(以下简 称 中材集团 ) 、中国中材股份有限公司(以下简称 中材股份 )控制的公司 发生的日常性关联交易预计是基于各公司日常生产经营需要确定的, 关联交易将 严格遵循自愿、平等、诚信的原则,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股 东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响. ? 关联人回避事宜:本关联交易议案涉及公司及其控股公司与公司实际控 制人和控股股东控制的公司发生的关联交易, 审议该议案时关联董事王广林回避 表决.

一、日常关联交易基本情况 公司本次预计2017年日常关联交易时,关联方主要包括:中国建材集团有限 公司、中国中材集团有限公司和中国中材股份有限公司控制的公司. 2016年8月,经国务院国有资产监督管理委员会批准,中材股份控股股东中 国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组. 中国建筑材料集团 有限公司更名为中国建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团有 限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司.截止目前,该事项尚需商务部对重 组涉及的中国境内经营者集中申报审查通过.鉴于上述无偿划转完成后,中建材 集团将成为公司实际控制人,故公司将原中国建筑材料集团有限公司(现已更名 为中国建材集团有限公司)控制的企业纳入2017年日常关联交易预计的交易方名 单中.

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2017年1月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司2017年度日常关联交易预计的议案》 ,本议案事前已取得公司独立董事的认 可, 并经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过,独立董事及董事会 审计委员会均同意提交本次董事会审议.董事会对上述议案进行审议时,关联董 事王广林回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具独立意见:本次关 联交易预计的议案审议程序合法,关联董事王广林回避表决,符合有关法律法规 的规定;

交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关 联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定,体现了公允性原则.同意公司及 其控股公司2017年度与关联方中建材集团、 中材集团和中材股份控制的公司签署 日常性关联交易合同,合同总金额预计为4067.32万元.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人

2016 年预计合同 金额(万元)

2016 年实际发生合同 金额(万元) 向关联方购买设备、 备品备件等 中材集团、中材股份所属企业 1248.25 732.96 接受关联方提供的劳务 中材集团、中材股份所属企业 579.40 284.31 合计 - 1827.65 1017.27 2016年9月-12月, 公司与原中国建筑材料集团有限公司控制的企业发生的交 易合同金额为1385.34万元,其中向其购买设备、备品备件等所涉金额为571.83 万元;