PDF《新乡西玛鼓风机股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-002)及《新乡西玛鼓风机股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公 告编号:2019-001) . 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 公告编号:2019-008

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新乡西玛鼓风机股份有限公司年度报告重大差错责任追 究制度》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容: 公司拟继续聘请山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年度财务审计机 构,期限一年.并提请股东大会授权董事长根据实际情况洽谈并确定其审计报酬. 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-008

(九)审议通过《关于补充确认

2018 年偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 对2018 年发生的公司向关联方借款及公司股东为银行借款进行担保的事项予以 补充确认. 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方.经全体股东一致同意均不予回避,全 体股东照常参与审议和表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:河南瀛汉律师事务所

(二)律师姓名:焦毅昌、李婉茹

(三)结论性意见 本所律师认为,本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司 法》 、 《证券法》等法律、法规以及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股 东大会通过的决议合法、有效.

四、备查文件目录

(一) 《2018 年年度股东大会决议》

(二) 《2018 年年度股东大会法律意见书》 公告编号:2019-008 新乡西玛鼓风机股份有限公司 董事会

2019 年5月20 日