PDF《上海集优机械股份有限公司》

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上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited ( 於中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) ( 股份代号:02345) 更换董事及监事 上海集优 机械股份有 限公司(「本 公司」 ) 董事(「董 事」 ) 会(「董 事会」 ) 谨此公告 董事及本公司监事 ( 「监事」 ) 变动. 董事及监事辞任 董事会宣布:(i) 张杰先生已提呈辞任执行董事、董事会战略委员会及风险管理委员会成员;

(ii) 陈慧先生已提呈辞任执行董事、董事会战略委员会成员;

(iii) 许建国先生已提呈辞任本公司监事会(「监事会」)主席及监事(非职工代表);

及(iv) 司文培先生已提呈辞任监事(非职工代表),全部由於工作安排变动且全部须待本公司股东(「股 东」 ) 於本公司股东周年大会上批准委任新候选人替任其各自职位后,方告生效. 然而,陈慧先生将继续作为本公司副总经理担当管理层角色. 张杰先生及陈慧先生确认,彼等於各自任期内与董事会概无意见分歧,亦无任何有关彼等辞任之事宜须提请股东垂注. 许建国先生及司文培先生确认,彼等於各自任期内与监事会概无意见分歧,亦无任何有关彼等辞任之事宜须提请股东垂注. 本公司谨藉此机会对张杰先生、陈慧先生、许建国先生及司文培先生於各自任期内对本公司作出的宝贵贡献致谢. C

1 C 提名董事及监事 董事会提名委员会议决於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之下届股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 上提名司文培先生及勾建辉先生当选为执行董事,而委任须待股东批准后,方可作实. 监事会议决於股东周年大会上提名张艳女士及陆海星女士当选为监事,而委任须待股东批准后,方可作实. 一份载有(其中包括 ) 上 述建 议委任详情之通 函连同股东周 年大会通告将适 时寄发予H股股东. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上市规则」)第13.51 (2) 条须披露有关司文培先生、勾建辉先生、张艳女士及陆海星女士之详情载列如下: 司文培先生 司文培先生,55 岁,现任本公司监事,自二零一七年十一月起至今兼任上海电气集团股份有限公司(「上 海电气集团股份有限公司」 ) 资产财务部部长.自一九八六年七月起,司文培先生曾担任上海电气集团股份有限公司及或其附属公司多个职务,包括自二零零三年八月至二零一六年八月担任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监及总会计师,自二零一六年八月至二零一七年十一月担任上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长.司先生自二零一七年四月起担任上海机电股份有限公司监事,并自二零一九年二月起担任苏州天沃科技股份有限公司董事长.司文培先生於一九九七年十二月毕业於中共中央党校函授学院,获得函授经济管理本科学位.司文培先生其后於二零零六年四月获得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位.彼为会计师. 勾建辉先生 勾建辉先生,57 岁,在跨国工业企业,尤其是汽车、铁路和能源等行业领先的重要零部件供应商,拥有丰富的管理及发展经验.在加入本公司之前,勾建辉先生自二零一七年七月起至二零一八年九月担任克诺尔集团(Knorr-Bremse ) 中国区总经理.勾建辉先生自二零一五年起获委任为中国高速传动设备集团有限公司(股份代号:00658 ) 的执行董事,并自二零一三年起一直在该集团担任高级职位.二零零四年至二零一三年,勾建辉先生曾担任舍弗勒(Schaeffler) 大中华区董事和总裁.一九九七年,勾建辉先生以施韦因富特(位於德国)的FAG 公司职员作为职业生涯的开端.彼还曾是其母校哈尔滨工业大学的学者.一九八二年和一九八六C2C年,勾建辉先生从中国哈尔滨工业大学分别获得机械工程专业学士和硕士学位,一九九七年从德国布伦瑞克工业大学获得工程学博士学位. 张艳女士 张艳女士,43 岁,现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长.张艳女士於一九九七年 七月加入上海电 气集团股份有限 公司,先后供职 於上海电气(集团)总公司(「上海电气总公司」)及或其附属公司,包括上海机电股份有限公司(前称上海上菱电器股份有限公司)、上海电气股份有限公司、上海电气企业发展有限公司、上海电气资产管理有限公司.二零零八年六月至二零零九年十一月担任上海电气总公司财务预算部副部长,二零零九年十二月至二零一八年五月担任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任.自二零一四年六月起曾任上海机电股份有限公司非执行董事,及自二零一九年一月起曾任苏州天沃科技股份有限公司监事会主席.二零一八年十二月至今担任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长.一九九七年六月毕业於华东政法大学法律系法学专业.二零一二年六月毕业於上海国家会计学院及美国亚利桑那州立大学EMBA 专业,获工商管理硕士学位. 陆海星女士 陆海星女士,51 岁,现任上海高强度螺栓有限公司党总支书记.陆海星女士於一九八五年十月加入上海电气集团股份有限公司,先后供职於上海标准件三厂、上海高强度螺栓、上海液压气动总公司.二零一五年十二月至二零一八年三月曾任上海高强度螺栓有限公司总经理、党总支书记,且於二零一六年二月至二零一六年九月兼任上海集优张力控制螺栓有限公司董事、总经理,於二零一六年九月至二零一八年三月,兼任上海集优张力控制螺栓有限公司董事长、总经理.二零零五年六月毕业於复旦大学继续教育学院会计专业.彼为高级政工师. 司文培先生、勾建辉先生、张艳女士及陆海星女士的酬金将根竟局菊鲁(「公司章程」 ) 及本公司之薪酬政策厘定. 司文培先生、勾建辉先生、张艳女士及陆海星女士之建议年期将於股东批准后开始,直至第五届董事会及监事会的任期届满为止. C