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宁波戴维医疗器械股份有限公司

2013 年度报告全文

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2013 年度报告 2014-009

2014 年04 月 宁波戴维医疗器械股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员)刘燕君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 宁波戴维医疗器械股份有限公司

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3 目录

第一节、重要提示、目录和释义

2

第二节、公司基本情况简介

6

第三节、会计数据和财务指标摘要

8

第四节、董事会报告

11

第五节、重要事项.29

第六节、股份变动及股东情况

39

第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

46

第八节、公司治理.53

第九节、财务报告.55

第十节、备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指2013 年1月1日-2013 年12 月31 日 报告期末 指2013 年12 月31 日 近三年 指2013 年度、2012 年度、2011 年度 保荐人、保荐机构、持续督导机构、宏源证 券指宏源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂(普通合伙) 宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司 勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司 象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司 强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司 戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司 戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司 华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 甬星医疗 指 宁波甬星医疗仪器有限公司 代理商 指 公司与终端客户的销售渠道,均为买断式代理,其购买产品主要是销 售给终端客户,为自主经营、自负盈亏的独立经营机构,拥有商品的 所有权,获得经营利润. 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 CE 认证 指 欧盟对产品的认证,通过认证的商品可加贴 CE(Conformite Europeenne 的缩写)标志,表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 宁波戴维医疗器械股份有限公司

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5 等一系列欧洲指令的要求,可在欧盟统一市场内自由流通,要求加贴 CE 标志的产品如果没有通过 CE 认证的,将不得进入欧盟市场销售. III 类医疗器械 指 植入人体;