PDF《四川天一科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600378 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :天科股份 天科股份 天科股份 天科股份 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2009-014 四川天一科技股份有限公司 四川天一科技股份有限公司 四川天一科技股份有限公司 四川天一科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 关于监事会换届选举的公告 关于监事会换届选举的公告 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

四川天一科技股份有限公司 (以下简称 "天科股份" 或 "本公司" ) 第三届监事会任期已于

2008 年12 月24 日届满.为了顺利完成监事 会的换届选举(以下简称"本次换届选举" ) ,本公司监事会依据《公 司法》和本公司《公司章程》的相关规定,将第四届监事会的组成、 监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事 项公告如下:

一、第四届监事会的组成按照本公司《公司章程》的规定,第四 届监事会将由

7 名监事组成,其中职工代表出任的监事

2 名.监事任 期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年.

二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)

(一)股东代表担任的监事候选人的推荐 本公司监事会、 在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发 行股份总数 3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代 表担任的第四届监事会的监事候选人.

(二)职工代表担任的监事的产生 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或 者其他形式民主选举产生.

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三、本次换届选举的程序

1、 推荐人在本公告发布之日起

10 天内 (即2009 年6月11 日前) 按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件.

2、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人选进行资 格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司监事会.

3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名 单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议.

4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受 提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责.

四、监事任职资格根据《公司法》 、本公司《章程》及有关法律 法规的规定,本公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的 专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股 东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和 精力履行监事职责.凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监 事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾

5 年,或者因犯罪被剥夺政治 权利,执行期满未逾

5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公 司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾

3 年;

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4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾