PDF《浙江金鹰股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告》

1 证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2015-031 浙江金鹰股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对决议及公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于

2015 年4月21 日以书面通知形式下发到全体董事, 会议按期于

2015 年4月28 日在本公司第一 会议室召开,会议应到董事

9 名,实到

9 名,公司监事和部分高级管理人员列席 了会议.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由傅 国定董事长主持,会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式,通过 并形成了以下决议:

一、审议通过了公司

2015 年第一季度报告正文和全文;

表决结果:同意

9 票 反对

0 票 弃权

0 票

二、审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》 ;

鉴于公司第七届董事会任期届满, 董事会提请股东大会对董事会进行换届选 举.根据相关规定,由董事会提名委员会建议,董事会决定提名傅国定先生、潘 明忠先生、傅明康先生、邵燕芬女士、陈士军先生、陈伟义先生、祝宪民先生、 郑念鸿先生、曹卫年先生等九人为第八届董事会成员候选人,其中祝宪民先生、 郑念鸿先生、曹卫年先生为独立董事候选人. (董事候选人的简历、独立董事提 名人声明、独立董事候选人声明附后) 以上议案需提交

2014 年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2 公司独立董事对该项议案发表了独立意见.

三、审议通过了《关于召开

2014 年度股东大会的议案》 ;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 浙江金鹰股份有限公司董事会 二O一五年四二十八日 附:公司第八届董事会董事候选人简历: (1)傅国定先生:男,汉族,1945 年1月出生,大专学历,高级经济师.1966 年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企 业.1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长.1987 年获浙江省优秀企业家,

1988 年起先后荣获"全国优秀经营管理者" 、 "五一劳动奖章" 、 "全国劳动模范" 等荣誉称号.现任公司董事长. (2)陈伟义先生:男,汉族, 陈伟义先生:男,汉族,1971 年1月出生,籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助理 工程师,1988 年参加工作,历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长,机械党 支部负责人,区级劳动模范,浙江省优秀思想工作者,2013 年起担任公司党委副 书记兼质监部部长,现任浙江金鹰股份有限公司党委负责人职务. (3)傅明康先生:男,汉族,1944 年11 月出,大专学历,经济师.1976 起 历任浙江定海纺织机械厂车间主任、 供应科长、 销售科长、 经营副厂长等职. 现 任公司董事. (4)潘明忠先生:男,汉族,1963 年10 月出生,大专学历,高级工程师.1982

3 年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限 公司副总经理.1996 年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带 头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号.现任公司 总经理. (5)邵燕芬女士:女,汉族,1967 年7月出生,大专学历,工程师.1990 年 起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科 长、技术副厂长.现任公司新疆伊犁亚麻厂厂长. (6)陈士军先生:男,汉族,1969 年4月出生,大专学历.历任车间主任、 亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司 总经理等职,现任浙江金鹰染整有限公司负责人. (7)郑念鸿,男,1951 年5月出生,高级会计师、高级职业经理.现任温州市会 计学会副会长.曾于 1983-1992 年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处 长;