PDF《青岛食品股份有限公司 董事辞职公告》

公告编号:2018-006

1 证券代码:872387 证券简称:青岛食品 主办券商:东北证券 青岛食品股份有限公司 董事辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2018 年3月6日收到董事孙国岗先生、单连海 先生、 孔凡昌先生递交的辞职报告.

上述辞职董事持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%.孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生辞职后 不再担任公司其它职务.

(二)辞职原因 孙国岗先生因工作调动原因,辞去董事职务. 单连海先生因达到退休年龄,辞去董事职务. 孔凡昌先生因工作调动原因,辞去董事职务.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生的辞职导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-006

2 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定,在新任董事就任前, 孙 国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生将继续履行董事职责.董事会已 经按照《公司章程》规定提名三名董事候选人.

(二)对公司生产、经营上的影响 在公司董事会及股东大会选出新任董事前, 原董事仍将继续履 行董事职务,孙国岗先生、单连海先生、孔凡昌先生辞去董事职务 不会对公司的生产经营活动产生不利影响, 公司已经召开董事会提 名3名新任董事,提名董事谢彤阳是公司实际控制人青岛华通国有 资本运营(集团)有限责任公司副总经理,工作经历丰富,擅长投 资和资本运作;

提名董事曲为民具有多年投行工作经历;

提名董事 王鑫系公司副总经理,营销专业经验丰富,市场研判能力强,有利 于今后市场的拓展. 新提名的董事有利于公司进一步完善治理结构, 提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要.公司衷心感谢 孙国岗先生、 单连海先生、 孔凡昌先生在任职期间为公司所做出的贡献.

三、备查文件目录

1、《孙国岗先生的辞职报告》;

2、《单连海先生的辞职报告》;

3、《孔凡昌先生的辞职报告》. 青岛食品股份有限公司 董事会

2018 年3月14 日