PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-020 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

一、董事会召开情况

(一)召开情况 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年8月22 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 , 并同意将该议案提交 公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定.

二、修订内容 根据 《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 及《公司章程》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后

第二章第十二条原为:经依法登 记,公司经营范围为:环保科技

第二章第十二条:经依法登记, 公司经营范围为:环保科技研究, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-020 研究,污水及废物处理的技术咨 询及技术服务、石油环保工程项 目的管理及服务,环境污染防治 专用设备制造,压力容器、石油 钻采专用设备、工矿设备及配件、 水处理设备及配件、普通机械设 备制造、维修、销售,自动化控 制设备研究及销售,污水处理, 固体废物治理、油田技术服务, 节能技术推广服务,污泥处理设 备及装置的制造、销售,化工产 品、化学药剂(以上两项不含危 险化学品)的生产及销售.消防 器材、消防报警系统、消防监控 设备、碳纤维材料的销售;

容器 管线清洗;

金属管道碳纤维和玻 璃纤维复合材料的修复. (依法必 须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 污水及废物处理的技术咨询及技 术服务、石油环保工程项目的管 理及服务,环境污染防治专用设 备制造,压力容器、石油钻采专 用设备、工矿设备及配件、水处 理设备及配件、普通机械设备制 造、维修、销售,自动化控制设 备研究及销售,污水处理,固体 废物治理、油田技术服务,节能 技术推广服务,污泥处理设备及 装置的制造、销售,化工产品、 化学药剂(以上两项不含危险化 学品)的生产及销售.市政公用 工程施工,防水防腐保温工程施 工,消防器材、消防报警系统、 消防监控设备、碳纤维材料的销 售;

容器管线清洗;

金属管道碳 纤维和玻璃纤维复合材料的修 复. (依法必须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活 动) 公告编号:2018-020 是否涉及到公司注册地址的变更:是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内 容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 修订《公司章程》对公司生产、经营起到积极的作用.

四、备查文件

(一) 、 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次 会议决议》

(二)原《公司章程》 、修订后《公司章程》 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 董事会

2018 年8月22 日