PDF《公司代码：603677 公司简称：》

2017 年年度报告

1 /

148 公司代码:603677 公司简称:奇精机械 奇精机械股份有限公司

2017 年年度报告 二零一八年三月十三日

2017 年年度报告

2 /

148 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人汪永琪、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)蒋文霞声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案:以公司2017年末的总股本140,177,400股为基数,向全体股东每10股 派发现金股利人民币2元(含税) ,剩余未分配利润结转下一年度;

同时以资本公积(股本溢价) 向全体股东每10股转增4股. 本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对 投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险,包括原材料价格波动风险、市场竞争风险、客 户相对集中风险等,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析 可 能面对的风险 相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

3 /

148 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析

13

第五节 重要事项

26

第六节 普通股股份变动及股东情况

45

第七节 优先股相关情况

51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

52

第九节 公司治理

58

第十节 公司债券相关情况

60 第十一节 财务报告

61 第十二节 备查文件目录

148 2017 年年度报告

4 /

148

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 奇精机械、本公司、公司 指 奇精机械股份有限公司 奇精控股、控股股东 指 宁波奇精控股有限公司 实际控制人 指 汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏 榆林金属 指 宁波榆林金属制品有限公司 安徽奇精 指 安徽奇精机械有限公司 博思韦 指 博思韦精密工业(宁波)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 上年、去年、上年同期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 报告期、本期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日2017 年年度报告

5 /

148

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 奇精机械股份有限公司 公司的中文简称 奇精机械 公司的外文名称 Qijing Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Qijing Machinery 公司的法定代表人 汪永琪