PDF《中成进出口股份有限公司》

中成进出口股份有限公司

2018 年度报告全文

1 中成进出口股份有限公司

2018 年度报告

2019 年03 月 中成进出口股份有限公司

2018 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人 员)王毅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 武雅斌 独立董事 因公 于太祥 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对 投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险. 公司在本报告

第四节经营情况讨论与分析-

九、公司未来发展展望-

(三) 面临的风险和对策 中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策,请广大 投资者查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以295,980,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 中成进出口股份有限公司

2018 年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.47

第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.132 中成进出口股份有限公司

2018 年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 中成集团 指 中国成套设备进出口集团有限公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 天津分公司 指 中成进出口股份有限公司天津分公司 中多公司 指 中国-多哥有限公司 中成进出口股份有限公司

2018 年度报告全文

5

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中成股份 股票代码

000151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中成进出口股份有限公司 公司的中文简称 中成股份 公司的外文名称(如有) CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT &

EXPORT CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)COMPLANT 公司的法定代表人 刘艳 注册地址 中国北京市丰台区南四环西路

188 号二区

8 号楼 注册地址的邮政编码

100070 办公地址 中国北京市东城区安定门西滨河路

9 号 办公地址的邮政编码

100011 公司网址 http://www.complant-ltd.com 电子信箱 complant@complant-ltd.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张朋 联系地址 中国北京市东城区安定门西滨河路

9 号 电话 010-84759518 传真 010-64218032 电子信箱 complant@complant-ltd.com