PDF《安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第 17 次会议决议公告》

证券代码:

000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2008-004 安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第

17 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会召开第

17 次会议的通知于

2008 年4月17 日发出,会议于

2008 年4月28 日上午

9 点在 公司总部二楼会议室召开,应出席董事

9 名,实际出席

9 名,现场出席

9 名.本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.会议 决议及表决情况如下:

一、审议通过了公司

2007 年度董事会工作报告;

表决情况:9 票赞成

0 票反对

0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

二、审议通过了公司

2007 年度财务决算报告;

表决情况:9 票赞成

0 票反对

0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

三、审议通过了公司调整已披露

2007 年度期初资产负债表相关项目及金额 的议案;

表决情况:9 票赞成

0 票反对

0 票弃权

四、审议通过了公司本年度不进行

2007 年度利润分配和公积金转增股本的 预案;

经审计机构利安达信隆会计师事务所审计,2007 年度公司净利润为 3,387.65 万元, 年初未分配利润-9,697.51 万元. 另外, 报告期内根据公司

2006 年度 关于动用盈余公积弥补以前年度亏损的议案 ,以法定盈余公积弥补亏损 9,204.47 万元,本年提取法定公积金 338.77 万元,本年度可供分配的利润为 2,555.85 万元. 考虑到公司

2007 年度动用盈余公积弥补亏损后才出现盈利,公司经营目前 正处于恢复时期,对资金需求量较大,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,公司董事会一致同意本年度不进行利润分配和公积金转增股本. 表决情况:9 票赞成

0 票反对

0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

五、审议通过了公司

2007 年度报告及年度报告摘要;

表决情况:9 票赞成

0 票反对

0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

六、审议通过了聘任公司

2008 年度审计机构的议案;

我公司

2007 度年聘任利安达信隆会计师事务所作为公司的审计机构. 目前, 该会计师事务所已经完成了对公司

2007 年度的审计工作任务,同时聘期已满. 为保证公司财务会计审计工作的连续性,2008 年度公司拟继续聘任利安达信隆 会计师事务所作为公司的审计机构,聘期为一年,提请

2007 年度股东大会审议 并授权董事会决定审计报酬事宜. 表决情况:9 票赞成

0 票反对

0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

七、审议通过了公司与关联方之间

2008 年度日常性关联交易的议案;

与会董事在关联董事曹杰、李培辉回避表决的情况下,与会董事审议通过了 本议案. 表决情况:7 票赞成

0 票反对

0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

八、审议通过了

2008 年度第一季度报告;

表决情况:9 票赞成

0 票反对

0 票弃权

九、审议通过了公司

2007 年度内部自我评价报告;

表决情况:9 票赞成

0 票反对

0 票弃权

十、审议通过了公司董事会换届选举的提案;

董事会经过审议,一致同意提名王锋、曹杰、刘敏、梁金辉、吕家照、李彬 作为第五届董事会的董事候选人,提名吴慈生、刘立宾作为第五届董事会的独立 董事候选人,参加第五届董事会换届选举. 根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新 一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自 动卸任. 表决情况:9 票赞成