PDF《河南信谊纸塑包装股份有限公司》

(七)审议《关于变更公司经营范围的议案》 原经营范围:纸箱制造,包装装潢;

热收缩包装膜生产、销售;

其他印刷品 印刷(有效期至

2019 年03 月31 日止) ;

纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油 墨、印刷用油、化工原料及产品(不含易燃易爆有毒危险品)批发、零售;

从事 货物及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后经营范围:纸箱制造,包装装潢;

热收缩包装膜生产、销售;

其他印 刷品印刷;

纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产 品(不含易燃易爆有毒危险品)批发、零售;

货物或技术的进出口(国家禁止或 设计行政审批的货物和技术进出口除外) . (涉及许可经营项目,应取得相关部门 许可后方可经营) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) ,塑料制品、塑料瓶的销售.

(八)审议《关于修改公司章程的议案》 修改公司章程

第二章第十二条内容为:纸箱制造,包装装潢;

热收缩包装膜 生产、销售;

其他印刷品印刷;

纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷 用油、化工原料及产品(不含易燃易爆有毒危险品)批发、零售;

货物或技术的 进出口 (国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外) . (涉及许可经营项 目,应取得相关部门许可后方可经营) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) ,塑料制品、塑料瓶的销售.

(九)审议《关于公司

2018 年度公司监事会工作报告的议案》 公告编号:2019-024 公司《2018 年度监事会工作报告》对监事会

2018 年度的工作情况进行回顾 和总结.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2、 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复 印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授 权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理 登记;

4、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话 方式登记.

(二)登记时间:2018 年05 月17 日9时00 分-17 时00 分

(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:如下 联系人:杨丙宪

电话:0373-7760000(6600) 传真:0373-7760000(6677)

(二)会议费用:与会人员费用自理

五、备查文件目录

(一) 《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 公告编号:2019-024 河南信谊纸塑包装股份有限公司 董事会

2019 年5月20 日